(原标题:诺诚健华医药有限公司2024年股东周年大会决议公告)
诺诚健华医药有限公司于2024年6月27日召开了2024年股东周年大会,会议地点位于北京市昌平区中关村生命科学园。大会审议并通过了多项议案,包括接纳公司截至2023年12月31日止年度的财务报表、董事会报告及核数师报告,批准年度报告,董事会年度工作报告,2023年利润分配计划,给予董事配发、发行及处置股份的授权,股份购回授权,董事薪酬的厘定,重新委任审计师及为其薪酬授权,为董事及高级管理层购买责任保险的提议,以及建议修订章程细则等。所有议案均得到了参会股东的高比例支持,没有议案被否决。会议符合相关法律法规及公司章程规定,由公司董事会召集,董事会主席崔霁松博士主持。此外,会议还报告了董事出席情况及律师见证详情,确认会议合法有效。