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航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司独立董事工作规定（2024年6月修订）内容摘要

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2024-06-28 05:42:52

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（原标题：航天时代电子技术股份有限公司独立董事工作规定（2024年6月修订））

航天时代电子技术股份有限公司修订了独立董事工作规定，旨在完善公司治理结构，促进规范运作。规定强调独立董事的独立性、任职条件、提名与选举流程、权利与义务，以及其在公司治理中的角色与责任。主要内容包括：

公司董事会应有3名独立董事，至少含一名会计专业人士，且在各专门委员会中独立董事需占多数并担任召集人。
独立董事需符合法律规定的资格条件，保持独立性，不得与公司存在直接或间接利害关系。
提名与选举独立董事需遵循透明公正流程，提名人需充分了解被提名人的背景，并公开声明其独立性。
独立董事需持续学习，积极参与公司决策、监督与咨询，关注公众股东权益，每年自查独立性并向董事会报告。
公司需保障独立董事的知情权、工作条件，为其提供必要支持，并确保其意见在会议记录中得到体现。
独立董事需在公司定期报告编制中发挥作用，确保信息真实性与准确性，有权独立聘请中介机构并由公司承担费用。
规定还涵盖了独立董事的任期、辞职与解职条件，以及如何在潜在利益冲突中保护公司及中小股东利益。

此修订进一步细化了独立董事的职责与权利，明确了其在公司治理中的重要作用与独立地位。

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