(原标题:株洲中车时代电气股份有限公司董事会议事规则)
株洲中车时代电气股份有限公司董事会议事规则自2024年6月27日起生效,旨在确保董事会高效运作,科学决策。规则内容涵盖董事会的组成、职权、会议制度、议事程序、信息披露、决议执行反馈等方面。董事会由7至13名董事组成,包括独立非执行董事。董事会下设多个专门委员会,负责专项研究并提供建议。董事会会议可通过多种方式进行,决议需明确记录,独立非执行董事的意见尤为重要。会议决策遵循多数原则,未通过提案在条件不变情况下一个月内不再审议。董事会决议的执行由总经理负责并需向董事会报告进度,董事会秘书负责会议记录、信息披露及决议的跟踪。规则还规定了会议通知、议案提出、表决统计等具体流程,并明确了会议档案的保存责任及期限。此外,规则强调了与公司股票上市地监管规则的遵从及对未尽事宜的处理原则。