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复旦张江: 复旦张江董事会议事规则内容摘要

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2024-06-28 03:54:06

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（原标题：复旦张江董事会议事规则）

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会议事规则于2024年6月27日由股东大会通过，旨在保护公司及股东权益，规范董事行为，明确董事会职责权限，确保经营决策高效有序。董事会由7-11名董事组成，包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，外部董事需占多数，且至少有3名独立非执行董事。董事会负责召集股东大会、执行股东大会决议、制定公司经营计划等，并可设立多个专门委员会。董事会议每年至少召开四次，会议通知、提案、召集与召开程序均有明确规定。董事会决议需过半数董事通过，特定情况下需三分之二以上董事同意，独立董事在特定事项上有特别表决权。规则还详细规定了董事的任职资格、任期、提案权、会议制度、表决程序及关联交易的处理等。

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