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天银机电: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-06-28 03:07:26

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年6月27日召开，会议全票通过以下决议： 1. 聘任李荟女士为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会结束，年薪37.8万元，含基本年薪与绩效年薪。 2. 补选张洁琴女士为第五届董事会非独立董事候选人，以填补林芳女士辞职后的空缺，任期至第五届董事会届满。 3. 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用55万元。 4. 召集2024年第一次临时股东大会，定于7月15日下午15:00举行，采用现场与网络投票结合方式。

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