(原标题:对外投资管理制度(2024年6月))
广东惠伦晶体科技股份有限公司制定了对外投资管理制度,旨在规范对外投资行为,防范风险,提高效益。制度覆盖公司及全资、控股子公司的对外投资活动,包括但不限于独立投资、合资合作、追加投资、收购兼并等。投资决策需遵循法律法规、公司章程及制度规定,由股东会、董事会或总经理在各自权限内决定。投资金额达到特定标准需提交董事会或股东会审议并及时披露。公司设置市场部负责项目调研与评估,财务部负责财务管理,法律顾问负责法律审核,各职能部门协同支持。制度还规定了对外投资的转让与收回条件、人事管理、财务管理及审计要求,并明确了制度的未尽事宜处理和解释权归属。