(原标题:独立董事制度(2024年6月))
广东惠伦晶体科技股份有限公司制定了独立董事制度,旨在完善公司治理结构,强化对非独立董事及经理层的监督,保护中小股东利益,促进公司规范运作。制度内容涵盖独立董事的定义、任职资格、提名选举、职责履行、工作报告、独立性要求及履职保障等多个方面。其中,独立董事需满足多项法律、法规规定的任职条件,具备独立性,且不得在公司有直接或间接利害关系。制度还明确了独立董事的职责,如参与董事会决策、关注中小股东权益、进行独立判断等,并要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日,通过多种方式与公司及中小股东沟通。此外,制度强调了独立董事意见的表达、年度述职报告的提交以及公司对独立董事工作的支持与保障措施。