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惠伦晶体: 董事会秘书工作制度（2024年6月）内容摘要

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2024-06-28 02:19:25

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（原标题：董事会秘书工作制度（2024年6月））

广东惠伦晶体科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在规范董事会秘书的日常操作，依据包括《公司法》、《证券法》、深交所创业板上市规则及相关监管指引。制度明确了董事会秘书的任职条件、聘任与更换程序、权利义务与责任等内容。董事会秘书需具备相应专业知识和工作经验，负责公司与证券交易所的沟通、信息披露管理、投资者关系维护等，并需遵守保密协议。董事会秘书的聘任由董事长提名，经董事会决议，并在特定情况下需及时任命。制度还规定了董事会秘书不得担任的特定情形及解聘条件，确保其公正、有效地履行职责。

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