（原标题：关联交易决策制度（2024年6月））
广东惠伦晶体科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在确保公司与关联方之间的交易公平、公正、公开，保护公司、非关联股东、债权人及其他利害关系人的权益。制度涵盖了关联方定义、关联交易类型、决策程序、信息披露要求及防止利益输送的措施。其中，关联方包括关联法人与关联自然人，关联交易涉及购买或出售资产、对外投资、财务资助、担保、租赁、管理合同等多个方面。制度明确了关联交易的基本原则，如诚实信用、不损害非关联股东利益，并要求董事会依据客观标准判断交易的合理性，可能时聘请专业评估。此外，制度详细规定了关联交易的决策权限、独立董事的作用、不同金额和类型的关联交易需履行的审议和披露程序，以及如何处理日常关联交易的预计与超预期情况。公司还需防止资金、资产被关联方占用或转移，并确保关联交易的透明度，包括交易需签订书面合同、遵循平等自愿原则，以及在特定情况下进行审计或评估。最后，制度强调了对关联交易信息的详尽披露要求，以及在特定情形下需立即报告和公告的义务。
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