(原标题:董事会议事规则(2024年6月))
广东惠伦晶体科技股份有限公司的董事会议事规则旨在保护公司和股东权益,规范董事会的运作和决策流程,明确董事职责、权利与义务,确保董事会高效、有序地进行公司经营管理决策。规则依据相关法律法规及公司章程制定,内容涵盖董事的选举与资格、权利与义务、忠实与勤勉职责、保密要求、关联交易的处理、独立董事的职责与任免,以及董事会的组织结构、会议召集与表决程序等。此外,还规定了董事会秘书的任职资格、职责、任免及工作要求。规则强调了董事应遵守的法律、法规,以及对违反规定行为的问责与处理机制,确保公司治理的规范性和透明度。