（原标题：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告）
上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议于2024年6月24日通知，27日召开，会议审议并通过以下议案：
同意清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司（延华小贷），其两方股东将以持有的延华小贷股权抵偿债务，具体金额待股东会决议及清算结果。董事会授权管理层处理清算注销相关事宜，包括提交监管申请、聘请清算机构、签署文件等，并允许在必要时采取减资、清退股权等措施加速债权回收。
同意设立上海延华智能科技（集团）股份有限公司山东分公司，以增强公司在山东的品牌影响力，快速响应客户需求，提供更高效服务。董事会授权管理层办理设立分公司的工商登记手续。
相关公告详情可参见《证券时报》及巨潮资讯网。
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