(原标题:第九届董事会第一次会议决议公告)
黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年6月27日召开,会议选举产生了新一届董事会成员,并审议通过多项议案。丁宏伟先生当选为第九届董事会董事长,周支柱先生为副董事长。同时,会议决定成立各专门委员会,明确了各委员会成员构成。此外,会议还审议通过了关于聘任公司高管的议案,包括聘任丁宏伟先生为总裁(兼首席运营官),庄建龙先生、周吉全先生为副总裁(其中庄建龙先生兼任首席风控官),庄建龙先生同时担任董事会秘书。由于未聘任财务总监,董事长丁宏伟先生将暂时代理该职责。戴阳女士被聘为证券事务代表。会议对卸任独立董事金忠德先生及董事严东明先生在任期间的贡献表示感谢。