(原标题:第四届董事会第五十二次会议决议公告)
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届董事会第五十二次会议于2024年6月26日召开,会议审议通过两项议案:1) 关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目,涉及变更2020年非公开发行募集资金项目“泰兴项目”的投资金额并延期至2026年6月30日,同时将调减资金投入新增的三个募集资金投资项目。2) 提请召开2024年第三次临时股东大会、第四次A股类别股东大会及第四次H股类别股东大会,审议相关事项。所有议案均获全体董事一致同意,无反对或弃权票。