(原标题:上海九百2023年年度股东大会会议文件)
上海九百股份有限公司2023年年度股东大会于2024年6月26日召开,会议包含多项议程,如审议董事会及监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、续聘会计师事务所、修改公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等。其中,2023年度利润分配预案提议每股派发现金红利0.47元(含税),共计派发18,841,453.11元。公司还计划续聘中汇会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制的审计机构。此外,公司章程部分条款得到修改,以符合最新的监管要求和公司治理实践。会议还强调了独立董事的作用与职责,以及他们在公司治理中的独立性和监督功能。