证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2021-042
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○二○年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间:2021年04月16日下午2:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年04月16日(周五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年04月16日(周五)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路77号华东科技一楼会议室
3、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人:董事长徐国忠先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共110人,代表股份2,274,909,418股,占公司股份总数的50.2236%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份2,229,807,498股,占公司股份总数的49.2278%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 103 人,代表股份 45,101,920 股,占公司股份总数的0.9957%。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案6至18(含子议案)属于关联交易,出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784股,回避了对该议案的表决,有效表决股份为1,000,731,634股。议案5至18(含子议案)同时为以特别决议通过的议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数(股 比例(%) 股数(股 比例(%) 股数(股 比例(%) 通过
数) 数) 数)
2020年度董事会 2270726518 99.8161% 3524800 0.1549% 658100 0.0289%
1.00 工作报告 是
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
2020年度监事会 2270726518 99.8161% 3524800 0.1549% 658100 0.0289%
7 工作报告 是
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
2020年年度报告 2270726518 99.8161% 3524800 0.1549% 658100 0.0289%
3.00 全文及摘要 是
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
2020年度财务决
4.00 算及2021年度财 2270726518 99.8161% 3524800 0.1549% 658100 0.0289% 是
务预算的报告
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
2020年度利润分
5.00 配预案及资本公积 2270726518 99.8161% 3524800 0.1549% 658100 0.0289% 是
金转增股本预案
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
关于公司发行股份
购买资产并募集配 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658%
6.00 套资金符合相关法 是
律法规的议案
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
7.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项表决)
发行股份购买资产
7.01 交易对方 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
7.02 标的资产 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
标的资产的定价依 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658%
7.03 据及交易价格 是
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
7.04 支付方式 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
7.05 发行股份的种类和 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
面值
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
7.06 发行方式 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
发行对象及认购方 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533%
7.07 式 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
定价依据、定价基 993245634 99.2519% 2868400 0.2866% 4617600 0.4614%
7.08 准日和发行价格 是
其中:中小股东 38448520 83.7029% 2868400 6.2445% 4617600 10.0526%
7.09 发行数量 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
评估基准日至资产
7.10 交割日期间的损益 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
安排
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
7.11 锁定期 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
7.12 上市地点 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
发行前滚存未分配 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533%
7.13 利润安排 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
7.14 业绩承诺及补偿 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
7.15 决议有效期 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
募集配套资金
发行股份的种类和 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533%
7.16 面值 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
7.17 发行方式 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
定价基准日、发行 995978334 99.5250% 3218800 0.3216% 1534500 0.1533%
7.18 价格和定价依据 是
其中:中小股东 41181220 89.6520% 3218800 7.0074% 1534500 3.3406%
本次发行股份募集 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533%
7.19 配套资金金额 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
7.20 发行数量 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
发行对象及认购方 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533%
7.21 式 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
7.22 锁定期安排 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
7.23 上市地点 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
7.24 发行前滚存未分配 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
利润安排
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
7.25 募集资金用途 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
募集配套资金失败 99.5600% 0.2866% 1534500 0.1533%
7.26 的补救措施 996,328,734 2,868,400 是
其中:中小股东 41,531,620 90.4148% 2,868,400 6.2445% 1534500 3.3406%
关于发行股份购买
资产并募集配套资 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533%
8.00 金构成关联交易的 是
议案
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
关于《南京华东电
子信息科技股份有
限公司发行股份购
9.00 买资产并募集配套 996328734 99.5600% 2868400 0.2866% 1534500 0.1533% 是
资金暨关联交易报
告书(草案)》及
其摘要的议案
其中:中小股东 41531620 90.4148% 2868400 6.2445% 1534500 3.3406%
关于签订附条件生
效的《发行股份购 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658%
10.00 买资产协议》的议 是
案
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
关于签订附条件生
效的《发行股份购
11.00 买资产协议之补充 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
协议》《业绩补偿
协议》的议案
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
关于本次交易符合
《关于规范上市公
12.00 司重大资产重组若 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
干问题的规定》第
四条规定的议案
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
关于本次交易符合
《上市公司重大资
13.00 产重组管理办法》 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
第十一条规定的议
案
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
关于本次交易不构
成《上市公司重大
14.00 资产重组管理办 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
法》第十三条规定
的重组上市的议案
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
关于本次交易符合
《上市公司重大资
15.00 产重组管理办法》 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658% 是
第四十三条规定的
议案
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
关于提请股东大会
授权董事会全权处 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658%
16.00 理本次交易有关事 是
项的议案
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
关于提请股东大会
同意中国电子信息
产业集团有限公司 996548734 99.5820% 3524800 0.3522% 658100 0.0658%
17.00 及其一致行动人免 是
于发出要约方式增
持股份的议案
其中:中小股东 41751620 90.8938% 3524800 7.6735% 658100 1.4327%
关于本次交易摊薄
18.00 即期回报及填补措 996415534 99.5687% 3524800 0.3522% 791300 0.0791% 是
施的议案
其中:中小股东 41618420 90.6038% 3524800 7.6735% 791300 1.7227%
*注:1、本表格中,“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2本表格中,“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
2、律师姓名:景忠、印希
3、结论性意见:南京华东电子信息科技股份有限公司二○二○年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○二○年年度股东大会决议;
2、国浩律师(南京)事务所关于公司二○二○年年度股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
2021年04月17日
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