证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2021-033
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月16日
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒
店M9会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 201,949,669
普通股股东所持有表决权数量 201,949,669
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 49.2560
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.2560
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,董事吕大忠、杜晓青因公务原因未出席;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事何幸、苏蕾因公务原因未出席;
3、董事会秘书的出席情况;
4、公司其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司《2020年度董事会工作报告的》议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
2、议案名称:关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
3、议案名称:关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
4、议案名称:关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
5、议案名称:关于公司《2020年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
6、议案名称:关于《聘请公司2021年度财务和内部控制审计机构》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
7、议案名称:关于公司《2021年度申请银行授信额度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 201,469,750 99.7623 0 0 479,919 0.2377
8、议案名称:关于公司《2021年度日常关联交易预计》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 13,970,433 100 0 0 0 0
9、议案名称:关于《为控股子公司提供担保》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
10、 议案名称:关于《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11、 议案名称:关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.01、发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.02、发行规模
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.03、票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.04、债券期限
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.05、债券利率
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.06、议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.07、转股期限
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.08、转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.09、转股价格的向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.11、赎回条款
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.12、回售条款
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.13、转股后股利的分配
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.14、发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.15、向公司原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.16、债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.17、募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.18、担保事项
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.19、募集资金存管
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
12、 议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
13、 议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
14、 议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
15、 议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
16、 议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
17、 议案名称:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
18、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
19、 议案名称:关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
(二)现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股5%以上普 187,979,236 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 5,085,779 100 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下普 8,884,654 100 0 0 0 0
通股股东
其中:市值50
万以下普通股 28,000 100 0 0 0 0
股东
市值50万以 8,856,654 100 0 0 0 0
上普通股股东
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 关于公司2020年度利润 13,970,433 100 0 0 0 0
分配方案的议案
关于 聘请公司2021年
6 度财务和内部控制审计 13,970,433 100 0 0 0 0
机构的议案
8 关于公司2021年度日常 13,970,433 100 0 0 0 0
关联交易预计的议案
9 关于为控股子公司提供 13,970,433 100 0 0 0 0
担保的议案
关于公司符合向不特定
10 对象发行可转换公司债 13,970,433 100 0 0 0 0
券条件的议案
关于公司向不特定对象
11.00 发行可转换公司债券方 13,970,433 100 0 0 0 0
案的议案
11.01 发行证券的种类 13,970,433 100 0 0 0 0
11.02 发行规模 13,970,433 100 0 0 0 0
11.03 票面金额和发行价格 13,970,433 100 0 0 0 0
11.04 债券期限 13,970,433 100 0 0 0 0
11.05 债券利率 13,970,433 100 0 0 0 0
11.06 还本付息的期限和方式 13,970,433 100 0 0 0 0
11.07 转股期限 13,970,433 100 0 0 0 0
11.08 转股价格的确定及其调 13,970,433 100 0 0 0 0
整
11.09 转股价格的向下修正条 13,970,433 100 0 0 0 0
款
转股股数确定方式以及
11.10 转股时不足一股金额的 13,970,433 100 0 0 0 0
处理方法
11.11 赎回条款 13,970,433 100 0 0 0 0
11.12 回售条款 13,970,433 100 0 0 0 0
11.13 转股后股利的分配 13,970,433 100 0 0 0 0
11.14 发行方式及发行对象 13,970,433 100 0 0 0 0
11.15 向公司原股东配售的安 13,970,433 100 0 0 0 0
排
11.16 债券持有人会议相关事 13,970,433 100 0 0 0 0
项
11.17 募集资金用途 13,970,433 100 0 0 0 0
11.18 担保事项 13,970,433 100 0 0 0 0
11.19 募集资金保管 13,970,433 100 0 0 0 0
11.20 本次发行可转债公司债 13,970,433 100 0 0 0 0
券方案的有效期限
12 关于公司向不特定对象 13,970,433 100 0 0 0 0
发行可转换公司债券预
案的议案
关于公司向不特定对象
13 发行可转换公司债券的 13,970,433 100 0 0 0 0
论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象
14 发行可转换公司债券募 13,970,433 100 0 0 0 0
集资金使用的可行性分
析报告的议案
15 关于前次募集资金使用 13,970,433 100 0 0 0 0
情况专项报告的议案
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券摊
16 薄即期回报、采取填补 13,970,433 100 0 0 0 0
措施及相关主体承诺的
公告的议案
关于公司可转换公司债
17 券持有人会议规则的议 13,970,433 100 0 0 0 0
案
关于提请股东大会授权
18 董事会办理本次向不特 13,970,433 100 0 0 0 0
定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案
关 于 未 来 三 年
19 (2021-2023年)股东分 13,970,433 100 0 0 0 0
红回报规划的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8关联股东已回避表决。
2、逐项表决议案:议案11为逐项表决议案,该议案的20个子议案经参加表决
的股东所持有效表决权二分之一以上通过。
3、特别决议情况:议案10-19为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表
决权三分之二以上通过。
4、中小投资者单独计票情况:议案5、议案6、议案8、议案9、议案10-19为
单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:王峰、程铭2、律师见证结论意见:
本所认为,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2021年4月17日
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