云涌科技：云涌科技2020年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码:688060 证券简称:云涌科技公告编号:2021-024

江苏云涌电子科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼

2层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,011,398
普通股股东所持有表决权数量 45,011,398
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.0189
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 75.0189

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长高南先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议;其他高级管理人员均列席

本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000

2、议案名称:《关于的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000

3、议案名称:《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000

4、议案名称:《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000

5、议案名称:《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000

6、议案名称:《关于公司<2021年财务预算方案>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000

7、议案名称:《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000

9、议案名称:《关于公司董事、监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权
序号议案名称票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)
7 《关于公司 7,400 64.9236 3,998 35.0764 0 0.0000
2020年度利润
分配方案的议
案》
8 《关于续聘会 7,400 64.9236 3,998 35.0764 0 0.0000
计师事务所的
议案》
9 《关于公司董 7,400 64.9236 3,998 35.0764 0 0.0000
事、监事薪酬
的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所

律师:丁铮冯川2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021年4月17日

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