固德威:2021年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2021-04-17 00:00:00
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证券代码:688390 证券简称:固德威 公告编号:2021-013
    
    江苏固德威电源科技股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有被否决议案:无
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2021年04月16日
    
    (二)股东大会召开的地点:江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室
    
    (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    
    其持有表决权数量的情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                       8
     普通股股东人数                                                      8
     2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         35,033,529
     普通股股东所持有表决权数量                                  35,033,529
     3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
     例(%)                                                             39.8108
     普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          39.8108
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事8人,出席8人;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    
    3、董事会秘书都进利先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
    
    二、议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
        股东类型            同意               反对             弃权
                      票数     比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)
         普通股     35,033,529   100.0000      0    0.0000      0    0.0000
    
    
    2、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
        股东类型            同意               反对             弃权
                      票数     比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)
         普通股     35,033,529   100.0000      0    0.0000      0    0.0000
    
    
    3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
        股东类型            同意               反对             弃权
                      票数     比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)
         普通股     35,033,529   100.0000      0    0.0000      0    0.0000
    
    
    (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
    
     议案                          同意             反对          弃权
     序号      议案名称        票数    比例(%)票数    比例   票数   比例
                                                            (%)         (%)
            《 关 于 公 司
            <2021 年限制性
       1    股 票 激 励 计 划   3,163,529  100.0000     0   0.0000     0  0.0000
            (草案)>及其摘
            要的议案》
            《 关 于 公 司
            <2021 年限制性
       2    股票激励计划实   3,163,529  100.0000     0   0.0000     0  0.0000
            施考 核 管 理 办
            法>的议案》
            《关于提请股东
            大会授权董事会
       3    办理2021年限制   3,163,529  100.0000     0   0.0000     0  0.0000
            性股票激励计划
            相关 事 宜 的 议
            案》
    
    
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    
    1、议案1、议案2、议案3为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
    
    2、本次审议议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票;
    
    3、涉及关联股东回避表决情况:无。
    
    三、律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律所事务所
    
    律师:王蕾、吴文郡2、律师见证结论意见:
    
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    
    特此公告。
    
    江苏固德威电源科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2021年4月17日

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