证券代码:688390 证券简称:固德威 公告编号:2021-013
江苏固德威电源科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年04月16日
(二)股东大会召开的地点:江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,033,529
普通股股东所持有表决权数量 35,033,529
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 39.8108
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 39.8108
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书都进利先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,033,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,033,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,033,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例
(%) (%)
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
1 股 票 激 励 计 划 3,163,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(草案)>及其摘
要的议案》
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
2 股票激励计划实 3,163,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
施考 核 管 理 办
法>的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
3 办理2021年限制 3,163,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
性股票激励计划
相关 事 宜 的 议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
2、本次审议议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票;
3、涉及关联股东回避表决情况:无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律所事务所
律师:王蕾、吴文郡2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏固德威电源科技股份有限公司
董事会
2021年4月17日
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