证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2021-015
青岛海泰新光科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月16日
(二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,963,326
普通股股东所持有表决权数量 32,963,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 37.8975
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 37.8975
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事总经理郑耀先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人;
2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度董事会工作报
告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称:关于《独立董事2020年度述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称:关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度监事会工作报
告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称:关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度利润分配预案》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称:关于《修改公司经营范围、修订并办理工商登记》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称:关于《续聘公司会计师事务所》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称:关于《变更法定代表人身份证件》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称:关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 32,963,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
6 关于《青岛海泰 16,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
新光科技股份 3,326 0
有限公司2020
年度利润分配
预案》的议案
7 关于《修改公司 16,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
经营范围、修订 3,326 0
并
办理工商登记》
的议案
8 关于《续聘公司 16,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所》 3,326 0
的议案
9 关于《变更法定 16,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
代表人身份证 3,326 0
件》的议案
10 关于《2021年 16,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度董事、监事及 3,326 0
高级管理人员
薪酬标准》的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(杭州)律师事务所
律师:肖佳佳、赵秋蝉2、律师见证结论意见:
青岛海泰新光科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2021年4月17日
? 报备文件
(一)青岛海泰新光科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;
(二)北京观韬中茂(杭州)律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公
司2020年年度股东大会的法律意见书;
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