证券代码:600206 股票简称:有研新材 编号:2021-015
有研新材料股份有限公司2020年度日常关联交易情况和预计2021年度日常关联交易情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 2020年度有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发
生日常关联交易4,597.15万元,较预计的减少1,302.85万元? 预计2021年公司与关联方发生关联交易8,400.00万元
? 本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,关联股东需回避表决
一、2020年度日常关联交易情况
公司第七届董事会第二十次会议及2019年度股东大会审议通过了《2019年度日常关联交易情况和预计2020年度日常关联交易情况的议案》,预计2020年公司与控股股东有研科技集团有限公司(以下简称“有研集团”)发生日常关联交易5,900.00万元。
2020年度公司实际与关联方发生日常关联交易4,583.96万元,较预计的减少1,316.04万元。
2020年度日常关联交易的预计和执行情况见下表:关联交易 关联交易类型 关联交易内容 关联交易 2020年预 2020年实际总
方 定价原则 计总金额 金额
有研科技 接受劳务 房屋租赁 市场价格 400 216.90
集团有限 接受劳务 综合服务费 市场价格 200 608.90
公司及其 接受劳务 设备租赁费 市场价格 200 -
子公司(企 接受劳务 测试费等 市场价格 300 884.15
业)
水电汽等其他公 水电费、取暖
用事业费用(购 费 市场价格 1,200 536.87
买)
购买商品 购买材料等 市场价格 1,500 549.14
销售商品 销售产品 市场价格 2,000 1721.03
借款 资金使用费 约定利率 100 80.16
合计 5,900 4,597.15
二、预计2021年度日常关联交易情况
2021年度,公司及子公司与有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为8,400万元,具体情况如下:
关联交易方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易 2021年预计总
定价原则 金额
接受劳务 房屋租赁 市场价格 300
接受劳务 综合服务费 市场价格 1000
接受劳务 测试费等 市场价格 1000
有研科技集团有
限公司及其子公 水电汽等其他公用 水电费、取暖费 市场价格 600
司(企业) 事业费用(购买)
购买商品 购买材料等 市场价格 1,400
销售商品 销售产品 市场价格 4,000
借款 资金使用费 约定利率 100
合计 8,400
三、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况
(1)有研科技集团有限公司
法定代表人:赵晓晨
住所:北京市西城区新外大街2号
注册资本:300,000.00万元
成立日期:1993年3月20日
主要经营业务或管理活动:金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品(不含危险化学品)、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售;信息网络工程的开发;技术转让、技术咨询、技术服务;承接金属及制品分析测试;自有房屋和设备的租赁;进出口业务;广告发布。
有研集团为公司控股股东,与公司的交易构成关联交易。
(2)有研兴友科技服务(北京)有限公司
法定代表人:沈健
住所:北京市西城区新街口外大街2号
注册资本:500万元
成立日期:1993年5月8日
经营范围:销售压缩气体和液化气体;销售机械设备、五金交电、电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料、金属材料;维修仪器仪表;电脑动画设计;打字、复印;技术开发、转让、咨询、服务;租赁机械设备;物业管理;机动车公共停车场服务。
有研兴友科技服务(北京)有限公司公司控股股东有研集团的全资子公司,与本公司的交易构成关联交易。
(3)北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站
法定代表人:张福萍
住所:北京市海淀区新街口外大街3号
注册资本:50万元
成立日期:2001年9月18日
经营范围:常见病、多发病诊治与护理、预防保健、初级卫生保健、卫生防疫、健康教育、恢复期病人康复诊治。
北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东有研集团全资子公司有研兴友科技服务(北京)有限公司出资成立的事业法人,与公司的交易构成关联交易。
(4)有研粉末新材料股份有限公司
法定代表人:汪礼敏
住所:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街12号
注册资本:7366.00万元
成立日期:2004年3月4日
经营范围:生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材;销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司,与公司的交易构成关联交易。
(5)北京康普锡威科技有限公司
法定代表人:胡强
住所:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号
注册资本:1,500万元
成立日期:2005年01月20日
经营范围:科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让;代理进出口、货物进出口、技术进出口;出租厂房;生产3D打印用金属材料及高性能软磁材料;生产微电子专用焊接材料。
北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司,与公司的交易构成关联交易。
(6)国合通用测试评价认证股份公司
法定代表人:李彦利
住所:北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本:62,057.00万元
成立日期:2017年8月17日
经营范围:技术检测;环境监测;质检技术服务;分析检测技术培训(不得面向全国招生);实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售;经济信息咨询;技术开发、转让、咨询、服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;认证服务。
国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东有研集团的控股子公司,与公司的交易构成关联交易。
(7)国标(北京)检验认证有限公司
法定代表人:赵春雷
住所:北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本:4,680万元
成立日期:2014年7月25日
经营范围:经营范围:生产有色金属材料;工程技术研究和试验发展;技术转让、技术咨询、技术服务;销售五金交电、化工产品(不含危险化学品)、通讯器材(不含卫星地面接收、发射设备)、机械设备、电子产品;出租商业用房、办公用房;技术进出口、代理进出口、货物进出口;设计、制作、代理、发布广告;分析测试;金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D打印材料和增材制造设备的产品研发(含样机制造、检测)及销售;生产有色金属材料。
国标(北京)检验认证有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司,与公司的交易构成关联交易。
(8)国合通用(青岛)测试评价有限公司
法定代表人:赵春雷
住所:山东省青岛市市北区四流南路80号乙[28]C1-E-20
注册资本:10,000.00万元
成立日期:2018年8月27日
经营范围:质检技术服务;环境监测服务;批发:实验室设备及配件、实验室耗材、化学试剂(不含化学危险品);机械设备加工(不含特种设备,不得在此住所从事加工业务);经济信息咨询(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);工业技术开发、转让、咨询、服务;租赁:实验室设备;货物及技术的进出口业务。
国合通用(青岛)测试评价有限公司是公司控股股东有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司,与公司的交易构成关联交易。(6)有科期刊出版(北京)有限公司
(9)有研工程技术研究院有限公司
法定代表人:米绪军
住所:北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本:25836.57万元
成立日期:2018年1月11日
经营范围:工程技术研究和试验发展;技术转让、技术咨询、技术服务;销售五金交电、化工产品(不含危险化学品)、通讯器材(不含卫星地面接收、发射设备)、机械设备、电子产品;出租商业用房、办公用房;技术进出口、代理进出口、货物进出口;设计、制作、代理、发布广告;分析测试;金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D打印材料和增材制造设备的产品研发(含样机制造、检测)及销售;生产有色金属材料。
有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司,与公司的交易构成关联交易。
(10)厦门火炬特种金属材料有限公司
法定代表人:卢晓军
住所:厦门火炬高新区同集园同源路327号、329号、331号
注册资本:2,669.45万元
成立日期:1992年1月8日
经营范围:有色金属合金制造;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明专业技术服务业。
厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司,与公司的交易构成关联交易。
(11)北京有研特材科技有限公司
法定代表人:卢晓军
住所:北京市西城区新街口外大街2号9号楼一层101房间
注册资本:100.00万元
成立日期:2017年1月10日
经营范围:技术开发、技术服务;销售金属材料;技术进出口、货物进出口、代理进出口。
北京有研特材科技有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司厦门火炬特种金属材料有限公司的全资子公司,与公司的交易构成关联交易。
(12)有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
法定代表人:刘营
住所:北京市西城区新街口外大街2号9号楼一层101房间
注册资本:5,000.00万元
成立日期:2019年6月26日
经营范围:环境科学技术研究和试验发展;有色金属选冶技术开发与研究;技术转让、技术咨询、技术服务;环境保护与监测服务;水污染、大气污染治理;固体弃物治理服务;土壤污染治理与修复服务;生产环境污染处理专用药剂材料;生产有色金属合金;制造特种陶瓷制品;制造光学镀膜材料;工程勘察;工程设计;技术进出口、货物进出口、代理进出口。
有研资源环境技术研究院(北京)有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司,与公司的交易构成关联交易。
(13)有研金属复材技术有限公司
法定代表人:樊建中
住所:北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本:6,000.00万元
成立日期:2019年09月19日
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;制造有色金属合金、飞机零部件、航天器及各类运载火箭零部件、高铁配件、新型材料制品及装备、新型材料的金属压力容器;精密机械零部件加工;技术进出口、代理进出口、货物进出口。
有研金属复材技术有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司,与公司的交易构成关联交易。
(14)有科期刊出版(北京)有限公司
法定代表人:周旗钢
住所:北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号
注册资本:125万元
成立日期:2015年10月16日
经营范围:《分析检测(英文)》(期刊出版许可证有效期至2023年12月31日);《分析试验室(》期刊出版许可证有效期至2023年12月31日);《Rare Metals》(期刊出版许可证有效期至2023年12月31日);《稀有金属》(期刊出版许可证有效期至2023年12月31日);设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业管理;企业策划;文艺创作;技术咨询;经济贸易咨询。
有科期刊出版(北京)有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司,与公司的交易构成关联交易。
2、履约能力分析
上述关联交易方均依法存续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账,根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
3、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。
4、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021年4月16日
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