深圳市特力(集团)股份有限公司
2020年度独立董事述职报告
作为深圳市特力(集团)股份有限公司的独立董事,2020
年度我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定,勤勉尽责,认真履行独立董事职责,出席董
事会及股东大会,对会议议案进行认真审议,并对相关事项发
表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司的整
体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2020年度履职情况汇报如下:
一、独立董事出席董事会、股东大会情况
2020年度,公司共召开12次董事会会议,5次股东大会。
我们出席董事会及股东大会的情况如下:
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 董事会次数 (次) (次) (次) 自参加董事会会议 大会次数
胡玉明 12 12 0 0 否 1
江定航 12 12 0 0 否 4
张栋 12 12 0 0 否 3
作为公司的独立董事,我们与公司高层管理人员建立了良
好的沟通渠道,每次董事会前都能了解并获取做出决策所需要
的情况和资料,也能及时了解公司的生产经营情况和公司未来
发展规划,进而为董事会上的重大决策做好充分的准备工作。
我们认真审议董事会的每个议案,积极参与讨论,充分发表自
己的意见和看法并提出建议,为公司董事会做出科学决策起到
了应有的作用。我们在了解议案和充分沟通的基础上,认真行
使独立董事的表决权,为维护全体股东尤其是中小股东的利益
提供了有效的保障。
二、报告期内,独立董事发表独立意见情况
(一)2020年4月2日,公司召开九届董事会第六次正
式会议,我们对公司2019年度控股股东及其他关联方占用公
司资金情况、公司对外担保情况、公司2019年度利润分配方
案、公司内部控制自我评价、关于使用闲置自有资金购买银行
理财产品、关于会计估计及会计政策变更等发表独立意见,对
公司2020年度日常关联交易发表事前认可意见和独立意见。
(二)2020年8月26日,公司召开九届董事会第八次正
式会议,我们对公司2020年半年度控股股东及其他关联方占
用公司资金情况、公司对外担保情况发表独立意见。
(三)2020年10月29日,公司召开九届董事会第九次
正式会议,我们对公司变更2020年度审计机构发表事前认可
意见和独立意见。
以上述职,请指正。谢谢!
胡玉明 江定航 张栋
2021年4月15日
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