证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2021-013
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于聘任高级管理人员及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司
董事、副总经理、董事会秘书黄国维先生的书面辞职报告,黄国维先生因个人原
因提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务,辞职后不在公司担任任何职
务。
根据《公司法》等有关规定,黄国维先生的辞职不会导致公司现有董事会成
员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达
公司董事会时生效。
黄国维先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对黄国
维先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
为满足公司经营发展需求,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司
于2021年4月15日召开了第四届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》及《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。公
司董事会同意提名王薇女士(简历见本公告附件)为公司第四届董事会董事候选
人,并聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书,任期均与公司第四届董事会
任期一致。其中,《关于补选公司第四届董事会董事的议案》尚需提交公司2020
年年度股东大会审议。
王薇女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件,具备董事会秘书的任职资格和履职能力。在上述董事会召开之前,公司已按相关规定将王薇女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,经审核无异议通过。公司独立董事就本次聘任高级管理人员和补选董事事项发表了同意的独立意见。
王薇女士的联系方式如下:
联系电话:0755-83438860
传真号码:0755-83433951
电子邮箱:zqfw@ellassay.com
联系地址:广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A座19楼
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2021年4月16日
附件:王薇女士简历
王薇,女,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,暨南大学国际金融、
会计学双学士学位,英国Lancaster University金融学硕士。曾任厦门七尚股权投
资有限责任公司董事总经理,在招商致远资本投资有限公司任华旖时尚产业基金
总经理,在招商证券股份有限公司研究发展中心任招商证券执行董事、消费品组
联席主管、服装纺织行业首席分析师。连续7年荣获《新财富》服装纺织行业最
佳分析师前三名,其中,2008、2013年荣获第一名,2009、2010、2011年荣获
第二名。同时连续多年荣获业内各类主流奖项的前三名,2011-2014年度水晶球
奖分析师纺织和服饰行业第一名,2010、2013 年度中国证券分析师金牛奖纺织
服装行业第一名,福布斯中国最佳分析师50强。
截至目前,王薇女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王薇女士不存
在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被
执行人。
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