证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2021-020
浙江一鸣食品股 份有限公司
关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年
日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快公司发展,增强公司竞争力,满足日常生产经营和持续发展,因此浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)将继续向关联方浙江明春投资有限公司、朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、金帝集团股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易,预计交易金额为262万。
公司于2021年4月15日召开第六届董事会第六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年日常性关联交易的议案》,关联董事朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇回避表决
(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
实际发生金 实际发生额
类别 关联人 关联交易内容 额 预计金额 与预计金额
差异(%)
明春投资 办公楼、仓储物流 179.58 180 -0.23
向关联人
采购租赁 朱明春 门店店面、宿舍 6.8 7 -2.86
小计 186.38 187 -3.09
向关联人 吕巍 顾问服务 12 12 0.00
采购服务 小计 12 12 0.00
泰顺云岚 食品和卡券 34.12 35 -2.51
向关联方 金帝集团 食品 17.08 20 -14.60
销售商品 小计 51.2 55 -17.11
合 计 249.58 254
(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别
合同签订 截止披露 上年发生金
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 金额或预 日已发生 额
计金额 金额
向关联人 明春投资 办公楼、仓储物流 参照市场 200 19.9 179.58
采购租赁 朱明春 门店店面、宿舍 价格 7 - 6.8
小计 207 19.9 186.38
向关联方 泰顺云岚 食品和卡券 参照市场 35 13.07 34.12
销售商品 金帝集团 食品 价格 20 3.1 17.08
小计 55 16.17 51.2
合计 262 36.07 237.58
二、关联方基本情况(一)浙江明春投资有限公司
法定代表人:朱明春
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:13,000.00万元人民币
地址:温州市瓯海娄桥街道中汇路81号瓯海总部经济园A3幢10至17楼
经营范围:实业投资;企业管理信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司的关联关系:浙江明春投资有限公司为公司控股股东,截至目前持有公司40.38%的股份。
(二)朱明春
朱明春先生,现任浙江明春投资有限公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
(三)泰顺县云岚农业休闲观光有限公司
法定代表人:钟松波
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:3000万元人民币
地址:泰顺县雅阳镇墩头村高场坪
经营范围:一般项目:休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;茶叶种植;树木种植经营;蔬菜种植;水果种植;食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务;住宿服务;动物饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
与上市公司的关联关系:泰顺县云岚农业休闲观光有限公司为公司控股股东浙江明春投资有限公司的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
(四)金帝集团股份有限公司
法定代表人:诸建勇
类型:其他股份有限公司(非上市)
注册资本:11,158.00万元人民币
地址:温州经济技术开发区滨海二道1288号
经营范围:皮鞋、皮革制品、鞋材、服装、服饰、金属模具的研发、设计、制造、销售;其他日用品、五金制品、家用电器的销售;货物进出口、技术进出口。
与上市公司的关联关系:公司独立董事为金帝集团股份有限公司的法定代表人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方资信情况良好,其财务和经营状况正常,具备充分的履约能力,近年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况,同时预计未来形成坏账的可能性也较小。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司将根据实际需要及市场情况,在经股东大会授权的额度范围内,与上述关联方签订相关关联交易合同。公司与上述各关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则,以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格,交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式由协议双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要,上述交易用于保障公司2021年生产经营目标的顺利实现,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、第六届第六次董事会决议;
2、独立董事关于第六届董事会第六次会议部分审议事项发表的独立意见;
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司
二〇二一年四月十六日
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