证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2021-016
成都极米科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议暨2020年度监事会
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都极米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议暨2020年度监事会会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月14日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2021年4月3日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过以下议案:
(一)《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》
与会监事认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)较好地履行了双方所规定的责任和义务,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了审计机构的责任与义务,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所公告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)《关于公司2020年度利润分配的议案》
与会监事认为:公司2020年度的利润分配方案充分考虑了公司的财务状况、投资者回报和业务的持续发展等因素,符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年年度利润分配方案公告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)《关于确认监事薪酬方案的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)《关于补选监事会主席的议案》
与会监事认为:同意补选廖传均为监事会主席。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更职工代表监事的公告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(七)《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
与会监事认为:公司2021年度日常关联交易预计的议案,是根据公司业务需要预计的2021年度日常关联交易事项,同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
与会监事认为:公司本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。与会监事同意公司在募集资金到账后的6个月内完成20,545.58万元的募集资金置换预先投入自筹资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(九)《关于及其摘要的议案》
与会监事认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《成都极米科技股份有限公司章程》等相关法律法规规章制度的规定,2020年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都极米科技股份有限公司2020年年度报告》和《成都极米科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都极米科技股份有限公司监事会
2021年4月16日
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