富春科技股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年度,富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,本着对公司股东负责的态度,认真履行股东大会赋予的职责,不断规范运作,提高公司治理水平,积极推动公司各项业务的发展。现将2020年度公司董事会工作情况汇报如下:
一、2020年度公司主要经营情况
2020年,面对全球蔓延的新冠肺炎疫情和更加严峻的国际形势,中国经济在经受短期冲击后,逐步实现转危为机的良好恢复态势。通信行业,5G开始大规模商用,带动信息技术产业迎来新一波发展浪潮;同时运营商持续开展提速降费工作,继续压低建网成本,使得产业链公司面临收入增速下降、毛利率下滑等经营压力。游戏行业,受“居家经济”的繁荣,中国移动游戏、游戏海外收入均超过30%的增速,但行业保持严监管,国内版号总量调控,市场集中度进一步提升。
2020年公司实现营业收入48,586.79万元,同比增长3.89%;实现归属于上市公司股东的净利润3,671.17万元,实现扭亏为盈,主要系子公司上海骏梦自研产品上线表现优异,业绩同比增长明显,以及通信信息板块业绩稳步增长所致。同时,公司在业绩补偿款及其他金融资产的相关减值准备,对总体业绩造成一定的拖累。
(1)通信信息板块:立足规划设计业务,拓展智慧城市等领域
报告期内,公司抓住5G、智慧城市数字赋能等新兴机会,通信信息板块实现营业收入21,216.75万元,同比增长31.01%。
规划设计业务方面,2020年1月,公司子公司北京通畅中标中国移动规划设计集采项目,中标金额9,689.10万元,涵盖北京、山东、河南、安徽、新疆、福建等省市,有利夯实公司基础业务的市场地位;2020年10月,北京通畅中标北京联通固网产品线路设备移、技改等总承包项目,中标金额5000万,有助于公司进一步拓展通信网络EPC业务。
智慧城市业务方面,公司依靠前端规划设计的市场客户优势,积极拓展后端的集成、运营管理等环节业务,公司在智慧城市等方面取得项目拓展,并积累了信息化项目的实施经验。
(2)移动游戏板块:坚持“精品游戏+知名IP”战略,持续发力海外市场
报告期内,公司子公司上海骏梦继续坚持“精品游戏+知名IP”战略,发挥IP运营、研发一体化经营优势。报告期内,上海骏梦主要受益于自研
产品《仙境传说RO:新世代的诞生》上线港澳台的表现优异,实现营业收入
21,013.23万元,同比增长36.28%,实现净利润8,029.2万元,同比增长
168.11%。
2020年,上海骏梦加大游戏产品的海外市场投放,自研产品《仙境传说RO:新世代的诞生》于10月份上线港澳台地区,取得优异成绩,3个半月实现1亿美元流水;在台湾市场,产品连续霸占IOS畅销榜榜首超50天;该产品被GameLook评为“年度最佳国外IP改编游戏”。联合开发产品《仙境传说RO:爱如初见》于7月份上线韩国市场,流水表现良好。在研项目上,《梦幻龙族》、《仙境传说RO:复兴H5》等产品已通过多轮测试,待产品
优化后陆续投放国内外市场。此外,公司在报告期内出售摩奇卡卡100%股
权,进一步优化游戏板块资产和业务结构,增强公司整体盈利能力。
(3)完善公司治理,持续加强党建、企业文化建设
报告期内,公司持续完善三会、管理层的运作机制,提升信息披露质量;持续引进高端市场人员,转变子公司、事业部由生产到市场的角色定位;积极探索各业务合作、股权合作模式,为信息技术业务拓展提供活力;进一步提升管理水平,加强精细化管理,调整经营管理模式,实现降本增效的目的。
党建方面,公司作为市级先进基层党组织,持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果,以“悦读”、“乐跑”为主线贯穿企业文化建设,形成董事长任书记、总裁任副书记、监事会主席任常务副书记的党委班子,明确将党建写入党章,并持续召开月度党政联席会议,积极支持抗疫、投身精准扶贫,富春党总支委员会升格为富春党委。
二、2020年度董事会工作情况
(一)报告期内,公司董事会共召开八次会议,审议通过下列决议内容:
会议日期 会议届次 会议审议议案
1、《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
2020年1月17日第三届董事会第 2、《关于公司及下属公司2020年申请综合授信额度的议案》
二十六次会议 3、《关于公司及下属公司2020年担保预计额度的议案》
4、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
2020年3月5日 第三届董事会第 3、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
二十七次会议 4、《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
5、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
6、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度总经理工作报告》
3、《2019年度报告全文及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度内部控制自我评价报告》
第三届董事会第 6、《2019年度社会责任报告》
2020年4月28日二十八次会议 7、《关于重大资产重组成都摩奇卡卡科技有限责任公司的减值测试报
告》
8、《关于范平等对置入资产2019年度业绩承诺实现情况的说明及补
偿方案的议案》
9、《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
10、《关于2019年度利润分配预案的议案》
11、《2020年第一季度报告全文》
12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<内部审计制度>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议
案》
19、《关于召开2019年度股东大会的议案》
1、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
2、《选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》
3、《关于聘任公司总裁议案》
2020年6月18日第四届董事会第 4、《关于聘任公司副总裁议案》
一次会议
5、《关于董事长代行财务总监职务的议案》
6、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2020年8月24日第四届董事会第 1、《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
二次会议
1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规
定条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
2020年9月14日第四届董事会第 4、《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
三次会议 5、《关于<富春科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
预案>及其摘要的议案》
6、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条相关规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及
第四十三条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<创业板证券发行注册管理办法>相关规定的议
案》
10、《关于本次交易符合<创业板持续监管办法)>及<重组审核规则>
相关规定的议案》
11、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产
并募集配套资金相关事宜的议案》
14、《关于本次交易事项暂不提交股东大会审议的议案》
15、《关于增加公司经营范围的议案》
16、《章程(2020年9月修订)》
17、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
2020年10月28第四届董事会第 1、《2020年第三季度报告》
日 四次会议
1、《关于出售子公司暨关联交易的议案》
2020年12月14第四届董事会第 2、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
日 五次会议 3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>议案》
4、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
(二)董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
2020年度,公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作,对公司定期报告、重大资产重组、对外投资、股权激励、聘任董事及高级管理人员等重大事项进行审议,为公司科学决策发挥了积极的作用。
1、战略委员会履职情况
报告期内,战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细则》的规定开展相关工作,积极参加公司战略规划的讨论和制定,听取了公司管理层对公司未来发展规划,结合公司所处行业发展情况,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理化建议,保证了董事会决策的科学性和有效性,推动了公司持续、稳健的发展。
2、审计委员会履职情况
报告期内,审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权,共召开4次审计委员会会议,听取各季度内部审计报告及定期报告事项,对公司内部控制、计提资产减值准备、年度利润分配预案、年度审计报告等事项进行了审阅,认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,并保持与年审会计师的沟通。
3、提名委员会履职情况
报告期内,提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定开展工作,共召开2次提名委员会会议,结合公司实际情况,对公司董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序进行研究并提出建议,积极搜索合格的董事和高级管理人员人选,认真审核提名候选人的任职资格,为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
4、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展工作,共召开2次薪酬与考核委员会会议,审核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况,认为公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案,符合公司的实际经营状况。
(三)信息披露情况
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定,遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则,切实履
行上市公司信息披露义务。同时,公司制定了《信息披露事务管理制度》、
《内幕信息知情人登记制度》,明确了信息披露的流程和责任人,规范内
幕信息管理,保护广大投资者的合法权益。2020年,公司共对外披露92份
公告、4次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司
报告期内的各项重大事项及经营情况,做到了信息披露时点的主动、及时,
格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。
(四)投资者关系管理
股东是企业发展的基石,维护股东利益,特别是中小股东的合法利益,提升投资者对公司的信心,是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则,制定了《投资者关系管理工作细则》,本着真实、准确、完整、及时、公平的原则,积极履行信息披露义务,增强资本市场的正能量,塑造公司在资本市场的诚信形象。
(五)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司董事会共计提请组织召开了五次股东大会,其中一次年度股东大会,四次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容。
三、公司发展展望
公司立足通信信息和移动游戏业务,通过内生发展和外延整合,致力于成为受人尊敬的通信信息及文化创意科技企业。
四、2021年公司的经营计划
2021年,公司将抓住5G建设提速及数字化提升、游戏行业格局重构等行业机会,发挥自身在两块领域长期积累的经验,实现业绩加速增长的目标。
1、通信信息板块:抓住“5G+新基建”等新兴机会。一是加强市场资源拓展,提升团队运营能力,逐步从生产型企业向市场型企业转变;二是加强精细化管理,力争实现降本增效;三是以规划设计、集成服务为基础业务,继续发挥与行业上游央企及省内国企的合作优势,承接新基建的信息化、数字化业务,扩大业务规模量级,创新业务机会,逐步将通信信息业务从项目型培育转换为持续运营型业务,为公司业务长期稳定增长提供保障。
2、移动游戏板块:加大研发投入,深化和头部发行商的合作。一是加快推进自研产品的研发进度和市场投放,公司自研产品《仙境传说RO:新世代的诞生》将上线东南亚地区,对下个地区版本进行研发储备,并在国内外陆续推出《梦幻龙族》、《RO:复兴H5》(新版本)等游戏产品;二是深化与头部发行商的合作,在新产品立项、研发、IP运营、项目投资等方面加强联动;三是进行前瞻性分析,提前布局IP,储备自研IP能力,兼顾小而美和大而强的产品布局,形成竞争优势。
3、加快总部核心功能的建设,加强对子公司的支撑能力。公司将加强公司职能部门在融资、游戏版号申请、通信市场拓展、股权激励等方面对子公司业务的支撑,强化职能管理贴近业务,靠近客户,将职能工作与业务相匹配。建立健全公司人才梯队,完善薪资和绩效管理,简化职能,强化结果导向,保障公司安全、健康、可持续发展。
4、发挥党建引领作用,推进企业文化建设。进一步加强党团和企业文化建设,构建良好的学习、交流平台,增进企业、员工与客户、政府等关联主体的沟通和互动,以建设凝心聚力、对外交流、联接业务平台为目标,做好企业,回馈社会。
5、谋求外延并购,增强核心业务的市场竞争力。公司将在现有产业链上下游搜寻并购细分领域的行业领先者,积极打造具备核心竞争力的板块生态。
特此报告。
富春科技股份有限公司董事会
二○二一年四月十四日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
