证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2021-014
北京龙软科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月15日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区王庄南路北京西郊宾馆五号楼二层
荟缘厅
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,038,030
普通股股东所持有表决权数量 46,038,030
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 65.0714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.0714
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,其中独立董事丁日佳、吴团结,董事任永智
以通讯方式出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事高志誉以通讯方式出席本次会议;
3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议;其他高管列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于审议公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,932,655 99.7711 2,200 0.0047 103,175 0.2242
2、议案名称:关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,932,655 99.7711 2,200 0.0047 103,175 0.2242
3、议案名称:关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,932,655 99.7711 2,200 0.0047 103,175 0.2242
4、议案名称:关于审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,932,655 99.7711 2,200 0.0047 103,175 0.2242
5、议案名称:关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,942,655 99.7928 2,200 0.0047 93,175 0.2025
6、议案名称:关于审议《2020年年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,942,655 99.7928 95,375 0.2072 0 0.0000
7、议案名称:关于审议《2021年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,942,655 99.7928 2,200 0.0047 93,175 0.2025
8、议案名称:关于审议公司董事、监事2021年度薪酬标准的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,932,655 99.7711 12,200 0.0264 93,175 0.2025
9、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,942,655 99.7928 2,200 0.0047 93,175 0.2025
10、 议案名称:关于公司及全资子公司申请2021年度综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,942,655 99.7928 2,200 0.0047 93,175 0.2025
11、 议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,792,455 99.7486 2,200 0.0047 113,175 0.2467
12、 议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,792,455 99.7486 2,200 0.0047 113,175 0.2467
13、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 45,792,455 99.7486 2,200 0.0047 113,175 0.2467
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
6 关于审议 4,623,911 97.9790 95,375 2.0210 0 0.0000
《2020年
年度利润
分 配 方
案》的议
案
关于审议
公 司 董
8 事、监事 4,613,911 97.7671 12,200 0.2585 93,175 1.9744
2021年度
薪酬标准
的议案
关于续聘
中审众环
会计师事
务所(特
9 殊普通合 4,623,911 97.9790 2,200 0.0466 93,175 1.9744
伙)为公
司2021年
度审计机
构的议案
关于公司
《2021年
限制性股
11 票激励计 4,473,711 97.4858 2,200 0.0479 113,175 2.4663
划 ( 草
案)》及
其摘要的
议案
关于公司
《2021年
限制性股
12 票激励计 4,473,711 97.4858 2,200 0.0479 113,175 2.4663
划实施考
核管理办
法》的议
案
关于提请
股东大会
授权董事
13 会办理股 4,473,711 97.4858 2,200 0.0479 113,175 2.4663
权激励相
关事宜的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案11、议案12、议案13为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其中作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,已回避表决。
2、本次议案6、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:毕玉梅、朱冰倩2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
查看公告原文
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