证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-024
悦康药业集团股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2021年4月15日,悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第一届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”),会议通知已于2021年4月5日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席何英俊先生主持,会议应出席监事 3人,实际出席并表决的监事 3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为:公司《2020年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2020年度的工作情况。公司监事会在 2020年度本着对全体股东负责的态度,勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东及公司的合法权益,一致同意并通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
监事会认为:公司 2020年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的合并公司财务状况,以及2020年全年度的合并公司经营成果和现金流量,一致同意并通过《2020年度财务决算报告》。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
监事会认为:《2021年度财务预算报告》符合公司 2021年经营目标及战略发展规划。一致同意并通过公司2021年度财务预算报告的相关内容。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:公司2020年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中,未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《悦康药业2020年年度报告摘要》及《悦康药业2020年年度报告》。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意并通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-020)。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为:公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-019)。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
监事会认为:考虑到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现、专业能力和服务水准,以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系,同意公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,聘期一年。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-022)。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
监事会认为:该薪酬根据各监事担任的行政岗位(如有)及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬,并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金,符合国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定,同意通过《关于公司 2021年度监事薪酬的议案》。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2021年4月16日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
