第二届董事会第十九次会议独立董事事先认可意见
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事会第十九次会议的相关事项发表如下事先认可意见:
一、关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案
众华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中工作认真尽职,坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年。由于公司业务规模扩张,根据审计工作量及公允合理的定价原则,我们同意2021年度的审计费用增加10万至110万元人民币。我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
二、关于公司预计2021年度日常关联交易的议案
公司2020年度发生的重大关联交易系基于公司正常经营的需要而发生,该等关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则以及有利于公司的原则,在定价方面均参照市场价格定价,定价方式公允,不存在损害公司及其他股东,特别是小股东利益的情形。
公司结合过去几年实际关联交易金额,预测了公司2021年度日常关联交易,该等关联交易是公司根据正常经营的需要而预测的,遵循了平等、自愿、等价、有偿及有利于公司的原则,参照市场价格定价,定价方式公允,不存在损害公司及其他股东,特别是小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议,关联董事应回避表决。
(以下无正文)
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