证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2021-019
绝味食品股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易确认及
2021年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1. 本次2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预测事项经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。
2. 公司2021年度预测日常性关联交易均为公司向参股企业采购原材料、采购服务等,为公司日常关联交易。同时,公司与关联方发生的各项交易,将按照公平、公正、合理的原则开展业务,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2021年度日常关联交易履行的审议程序
2021年4月15日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年关联交易完成情况及2021年度日常关联交易预测的议案》,对2020年度公司与关联人之间发生的采购及销售商品、接受及提供服务等日常关联交易事项进行了预计。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。
事前认可:公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2020年度日常关联交易完成情况及公司2021年度日常关联交易预测的议案》以及关联交易的相关资料,并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨,认为议案所述关联交易是必要的,同意提交公司第四届董事会第二十次会议进行审议,
独立董事发表意见:
以上关联交易为公司向参股企业采购原材料、采购服务等,为公司日常关联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规等相关规定,交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务,以市场价格作为定价依据,双方协商确定交易价格并签订合同,价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司开展业务有积极的影响,为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
以上关于公司2020年度日常关联交易完成情况及2021年度日常关联交易预测事项尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。
(二)2020年度日常关联交易的预测和执行情况
单位:万元 币种:人民币
关联交易 关联人 交易 上年预计金额 上年发生额
类别 内容
采购服务 江西鲜配物流有限公司 物流 12,000.00 9,780.70
采购货物 内蒙古塞飞亚农业科技发 原材料 7,200.00 4,540.30
展股份有限公司
采购服务 江西阿南物流有限公司 物流 7,000.00 3,218.54
采购货物 幺麻子食品股份有限公司1 原材料 1,000.00 431.88
采购服务 北京快行线冷链物流有限 物流 100.00 44.01
公司
销售商品 江苏和府餐饮管理有限公 产品 10,000.00 2,701.06
司
销售商品 武汉零点绿色食品股份有 产品 5,000.00 1,210.48
限公司
提供劳务 福州舞爪食品有限公司 劳务 200.00 54.72
销售商品 长沙颜家食品销售有限公 产品 500.00 19.90
司
(三)2021年度日常关联交易预测金额和类别1 曾用名:四川洪雅县幺麻子食品有限公司
单位:万元 币种:人民币
关联交易类别 关联人 交易内容 预估金额
采购服务 江西鲜配物流有限公司 物流 16,000.00
采购货物 内蒙古塞飞亚农业科技发展股 原材料 6,000.00
份有限公司
采购货物 幺麻子食品股份有限公司2 原材料 2,000.00
采购服务 北京快行线冷链物流有限公司 物流 100.00
采购服务 北京窄门信息技术有限公司 劳务 100.00
销售商品 江苏和府餐饮管理有限公司 产品 3000.00
提供劳务 福州舞爪食品有限公司 劳务 100.00
销售商品 福建淳百味餐饮发展有限公司 产品 100.00
二、公司关联方及关联关系
1、江西鲜配物流有限公司
注册地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖二路800号
企业性质:有限责任公司
法定代表人:吴宝清
注册资本:1,698.0000万人民币
经营范围:道路普通货物运输;冷藏车道路运输;大型货物道路运输;货物运输代理;仓储服务(危险化学品除外);货物装卸服务;汽车租赁;物流信息咨询;国内贸易;供应链管理服务;网上贸易代理;信息技术咨询服务;计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;汽车、制冷设备、预包装食品、农产品、家禽销售。
关联关系:公司参股公司,法定代表人吴宝清间接持有公司股份,持有比例不足0.1%。
2、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司
注册地点:内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇
企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)2 曾用名:北京靠谱筹信息技术有限公司
法定代表人:李槟全
注册资本:36,000.0000万人民币元
经营范围:畜、禽养殖、加工、销售;肉类食品加工、销售;饲料加工、销售;速冻食品制造、销售;羽绒加工、销售;粮食收购、仓储。
关联关系:公司参股公司。
3、江西阿南物流有限公司
注册地点:南昌县小蓝经济开发区银湖二路800号
企业性质:有限责任公司
法定代表人:吴宝清
注册资本:2,500.0000万人民币元
经营范围:道路货物运输(不含危险货物),生鲜乳道路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
关联关系:公司参股公司,法定代表人吴宝清间接持有公司股份,持有比例不足0.1%。
4、幺麻子食品股份有限公司
注册地点:四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号
企业性质:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:赵跃军
注册资本:13,200.0000万人民币元
经营范围:生产销售:调味品(调味料、酱类)、肉制品(酱卤肉制品)、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品(食用植物油)、糕点、豆制品(发酵性豆制品);蔬菜种植、销售;藤椒种植、销售;文化旅游;演艺;展览馆管理;与本企业相关产品的进出口贸易;与本企业相关的非物质文化遗产传承。
关联关系:公司参股公司。
5、北京快行线冷链物流有限公司
注册地点:洪雅县止戈镇五龙村
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:刘培军
注册资本:3,207.3255万人民币元
经营范围:普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2022年04月12日);销售食品;仓储服务;建筑机械设备租赁;计算机系统服务;经济贸易咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。
关联关系:公司参股公司。
6、江苏和府餐饮管理有限公司
注册地点:如皋市城北街道鹿门社区5组
企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人:李亚彬
注册资本:1,365.8300万人民币
经营范围:餐饮管理服务;餐饮投资管理服务;厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售;会务礼仪服务;调味品【调味料(半固态(酱)调味料)】、粮食加工品【其他粮食加工品(谷物粉类制成品)】、速冻食品【速冻面米食品(生制品)(熟制品)】【速冻其他食品(速冻肉制品)(速冻果蔬制品)】生产加工、销售;餐饮服务(面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工);公司内部货物配送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程设计;食品生产;食品经营;饮料生产;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内贸易代理;工程管理服务;园林绿化工程施工;商务代理代办服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;品牌管理;软件销售;软件开发。
关联关系:公司参股公司。
7、武汉零点绿色食品股份有限公司
注册地点:武汉市蔡甸区张湾工业园特88号
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:苏德涛
注册资本:2,547.740000万人民币
经营范围:农产品收购、销售;水产品销售;技术咨询;食品类连锁店经营管理;肉制品(酱卤肉制品)加工、销售;预包装食品兼散装食品批发兼零售及网上经营(经营期限与许可证核定期限一致);企业品牌策划及服务;企业管理咨询。
关联关系:公司参股公司(2020年9月30日之前)。
8、福州舞爪食品有限公司
注册地点:福建省福州市台江区义洲街道工业路173号红星美凯龙福州三迪商场第八层
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:郑锦清
注册资本:111.1100万人民币
经营范围:散装食品零售、批发(不含国境口岸);调味品批发(不含盐、食品添加剂);预包装食品零售(不含国境口岸);餐饮管理(不含餐饮经营);餐饮服务(不含国境口岸)(另设分支机构经营);提供企业营销策划服务;饰物装饰设计服务。
关联关系:公司参股公司。
9、长沙颜家食品销售有限公司
注册地点:湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第053栋、058栋、060栋
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:郭峥峥
注册资本:2,045.4081万人民币元
经营范围:预包装食品、散装食品的销售;炒货食品及坚果制品的生产;豆制品制造;肉制品及副产品、鱼糜制品及水产品干腌制、蔬菜、水果和坚果的加工。
关联关系:公司参股公司。
10、福建淳百味餐饮发展有限公司
注册地点:福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力商务中心二区(富力中心B区)B1#楼24层10商务办公
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:张万和
注册资本:1,111.110000万人民币
经营范围:许可项目:餐饮服务;城市配送运输服务(不含危险货物);卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);互联网信息服务;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理;外卖递送服务;商业综合体管理服务;厨具卫具及日用杂品批发;单用途商业预付卡代理销售;日用玻璃制品销售;企业总部管理;日用品销售;日用品批发;产业用纺织制成品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;互联网安全服务;互联网设备销售;互联网数据服务;物联网应用服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。
关联关系:公司参股公司。
11、北京窄门信息技术有限公司
注册地点:北京市朝阳区朝阳北路甲27号7号楼一层101B室
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:卿斌
注册资本:657.028156万人民币
经营范围:计算机系统服务;应用软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;经济贸易咨询;企业策划;企业管理咨询;承办展览展示活动;餐饮管理;酒店管理;企业管理;企业策划;物业管理;财务咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;礼仪服务;机械设备租赁;销售电子产品、玩具、服装鞋帽、家用电器、日用品、清洁用品、文具用品;翻译服务;销售食品;代理记账。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:公司参股公司。
三、定价依据和定价政策
公司与关联交易方发生的关联交易,定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
四、关联交易协议签署情况
公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后,由公司(及/或本公司的控股子公司)按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
2、交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2021年4月16日
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