证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2021-024
张家港广大特材股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司(以下简称“广大特材”或“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式发出,于2021年4月15日以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:
(一)审议通过了《公司2021年第一季度报告》
经审核,监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项;季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年第一季度报告》。
(二)审议通过了《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》
为规范张家港广大特材股份有限公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公
司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
等有关法律法规以及《张家港广大特材股份有限公司章程》《张家港广大特材股
份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,重新修订了本
制度。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司监事会
2021年4月16日
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