证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2021-021
乐山巨星农牧股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2021年4月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2021年4月15日以现场会议的方式召开。
会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过《公司2021年第一季度报告》
审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文,并进行相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的《公司2021年第一季度报告》全文及正文。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会批准,公司总经理何晓兰女士因到龄退休,即日起不再担任公司总经理职务。
为保障公司治理以及日常经营质量,公司董事会同意聘任贺正刚先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任事项
发表了同意的独立意见。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告(公告编号:2021-022)。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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