奥普特:董事会审计委员会2020年度履职情况报告

来源:巨灵信息 2021-04-15 00:00:00
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广东奥普特科技股份有限公司
    
    董事会审计委员会2020年度履职情况报告
    
    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》的有关规定,广东奥普特科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现就2020年度履职情况报告如下:
    
    一、 审计委员会基本情况
    
    公司第二届董事会审计委员会由柳新民、刘强、卢治临组成,其中独立董事柳新民为审计委员会主任委员,独立董事刘强、董事卢治临为审计委员会委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
    
    二、 审计委员会会议召开情况:
    
     序   时间       届次    审议内容
     号
     1    2020年3    第二届  1、《关于确认2017至2019年度财务数据的议案》
          月22日     第二次  2、《关于确认公司与关联方2017年1月1日至2019年12月
                             31日关联交易的议案》
                             3、《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公
                             司首次公开发行人民币普通股股票并上市的专项审计机构的
                             议案》
     2    2020年5    第二届  1、《关于2019年度公司内部审计工作报告的议案》2、《关于
          月11日     第三次  2019年度财务决算报告的议案》
                             3、《关于2020年度财务预算报告的议案》
                             4、《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公
                             司2020年度审计机构的议案》
     3    2020年7    第二届  1、《关于确认公司2020年第一季度财务数据的议案》
          月10日     第四次
     4    2020年9    第二届      1、《关于确认公司2017年1月1日至2020年6月30
          月5日      第五次  日财务数据的议案》
                                 2、《关于确认公司与关联方2020年1月1日至2020年
                             6月30日关联交易的议案》
    
    
    三、 审计委员会相关工作履职情况
    
    (一)监督及评估外部审计机构工作
    
    报告期内担任公司财务审计工作的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的相关资格,审计委员会认可其职业操守和业务素质,对其审计及其他鉴证工作及执业质量表示满意。2020年度,审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循独立、客观、公正的执业准
    
    则,认真地履行了审计机构的责任与义务。
    
    (二)对公司内部审计工作指导情况
    
    报告期内,公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报,并对内部审计工作提出了指导性的意见,提高了公司内部审计的工作成效。
    
    (三)监督及评估公司内控制度建设情况
    
    2020年,审计委员会充分发挥专业职能和行业专长,积极推动公司内部控制制度建设和执行,切实保障了公司和股东的合法权益。
    
    四、总体评价
    
    2020年,公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等的规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好履行了各项职责。2021年审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则,维护公司与全体股东的利益。
    
    广东奥普特科技股份有限公司
    
    董事会审计委员会
    
    2021年4月15日

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