证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2021-023
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第三次会议于2021年4月14日上午10点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:
1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司20120年年度报告摘要》。
2、《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年第一季度报告》。
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
5、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
6、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
8、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
9、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
10、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。
11、《关于追认2020年部分关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于追认2020年部分关联交易的公告》。
12、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度利润分配预案的公告》
13、《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2021年4月15日
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