股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2021-013
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于为董监高人员投保责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称:“东方能源或公司”)第六届董事会三十一次会议审议通过了《关于为董监高投保责任险的议案》,主要内容如下:
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定,拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买董监事及高级管理人员责任险(以下简称“董监高责任险”)。
二、董监高责任险主要内容
1.投保人:国家电投集团东方新能源股份有限公司
2.被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人
3.赔偿限额:不超过人民币1亿元
4.保费支出:不超过人民币45万元/年
5.保险期限:12个月
董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司经营管理层办理购买公司及董监高责任保险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等),以及在今后公司及董监高责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本事项回避表决,本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险事宜将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第六届董事会三十一次会议决议;
2.公司第六届监事会十八次会议决议。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2021年4月14日
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