北京顺鑫农业股份有限公司独立董事2020年度述职报告
北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2020年我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利,维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益。现代表董事会独立董事将2020年独立董事工作情况向各位股东汇报:
一、2020年出席会议情况
(一)出席董事会的情况
2020年度,公司董事会会议共召开了10次,其中现场会议8次,通讯表决会议2次。按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,我们均按时参加了各次会议,无委托其他独立董事出席或缺席情况。报告期内,我们对会议审议的所有议案均投了赞成票,未对董事会各项议案及其它事项提出异议。
具体出席会议情况如下:
独立董事出席董事会的情况
独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次
姓名 任职状态 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董
事会次数 数 事会次数 数 事会会议
鲁桂华 现任 10 8 2 0 0 否
战飞扬 现任 10 8 2 0 0 否
陈亦昕 现任 10 8 2 0 0 否
(二)出席股东大会的情况
2020年度,公司共召开了2次股东大会,即2019年度股东大会、2020年第一次临时股东大会。我们按照有关规定按时出席了上述各次股东大会,无缺席情况。
二、2020年发表独立意见情况
1、2020年4月24日,在公司第八届董事会第三次会议上出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事事前认可意见》《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事2019年度对相关事项的独立意见》。
2、2020年4月27日,出具了《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
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3、2020年8月21日,在公司第八届董事会第七次会议上出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
三、2020年维护全体股东利益方面所做工作
1、持续关注公司信息披露工作,确保公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》等相关规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、我们作为公司独立董事,严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定履行职责,参加董事会和董事会专业委员会的会议,认真研读各项议案,独立客观发表意见。对公司关联交易情况、募集资金运用、担保、计提资产减值、聘用会计师事务所等事项发表独立意见。我们根据《独立董事年报工作制度》,在年报编制过程中,与公司年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通,切实履行自己的职责,对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。
3、我们利用参加董事会和股东大会的时间,以及其他可充分利用的时间对公司的经营情况进行了解,听取公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报;通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道,随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。
2021年,我们将继续本着对公司及全体股东高度负责的态度,谨慎、勤勉、认真地履行独立董事职务;持续积极学习相关法律法规,进一步深入全面了解公司情况,对董事会决议事项发表独立、客观意见,切实做到从根本上保护中小股东合法权益的利益,促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事:鲁桂华、战飞扬、陈亦昕
2021年4月13日
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