证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2021-001
苏州和林微纳科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“和林微纳”或“公司”)第一届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月2日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事,会议于2021年4月13日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人,现场及通讯方式出席董事6人,会议由董事长骆兴顺先生主持,公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》
报告期内,公司总经理根据公司的发展战略和经营计划,在生产经营、市场拓展等方面稳步发展并取得良好成绩,公司经营层拟定了《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
(二)审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规,勤勉尽责,督促指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策,公司总体经营情况良好;公司持续加大研发投入,进一步提升创新能力,同时加强运营管理,提升公司盈利能力;公司各位董事勤勉尽责,均能按照规定出席会议并表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
本议案尚需股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2020年度独立董事述职情况报告的议案》
报告期内,公司独立董事本着审慎客观的原则,勤勉尽责,充分发挥各自专业优势,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,全面关注公司的发展状况,及时了解公司的生产经营信息,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的科学性与客观性。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
2020年公司营业收入22,938.17万元,较去年同期增长21.07%;完成营业利润7,093.28万元,较去年同期增长236.70%;完成利润总额7,070.06万元,较去年同期增长235.85%;完成归属于上市公司股东的净利润6,139.64万元,同比增长373.44%。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
本议案尚需股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于母公司股东的净利润为61,396,370.18元。截至 2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币31,016,449.88元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。
截至2020年12月31日,公司总股本80,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利 6,400,000 元(含税)。2020 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的10.42%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》
本议案尚需股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司董事会审计委员会年度履职情况报告》
报告期内,公司审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(七)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
本议案尚需股东大会审议。
(八)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的公告》。
(九)审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
(十)审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司融资及经营需求,苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度拟向银行申请不超过3.5亿元人民币的综合授信总额,用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的公告》。
本议案尚需股东大会审议。
(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 (该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
(十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司拟使用额度不超过人民币 22,000 万元(含本数)的暂时
闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限结构性存款、定期
存款、通知存款、大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以循环
滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(十三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金事项已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》(天衡专字〔2021〕第00634号)。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。
(十四)审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需股东大会审议。
(十五)审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
(十六)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
董事会同意于2021年5月6日召开公司2020年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开,审议以下议案:
(1)《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
(2)《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
(3)《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》
(4)《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
(5)《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
(6)《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
(7)《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
(8)《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
(9)《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
股东大会召开的时间、地点等具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(该议案通过)
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021年4月13日
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