证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2021-019
广州安必平医药科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 董事会会议召开情况
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年4月2日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持,会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,形成如下决议:
(一)审议同意《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年年度报告》及《广州安必平医药科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议同意《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2020年,公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规,充分履行《公司章程》赋予的职责,认真执行股东大会各项决议,规范运作,科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守,勤勉尽责,努力工作,较好地完成了各项工作任务。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议同意《关于2020年度总经理工作报告的议案》
2020年,公司经理层紧紧围绕公司制定的总体战略发展,发扬开拓创新、求真务实的精神,圆满完成了2020年工作任务。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议同意《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议同意《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(六)审议同意《关于2020年年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2020年年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-021)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议同意《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可,独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-022)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议同意《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-023)。
(九)审议同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事王海蛟回避表决。
本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可,独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-024)。
(十)审议同意《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
公司董事会同意向独立董事支付人民币8万元/年(含税)的独立董事津贴。不向非独立董事支付董事津贴,在公司任职的董事,由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议同意《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬根据个人职务、工作贡献、公司整体经营情况等因素按照《公司章程》、《薪酬管理制度》等考核确定。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
在公司任职高级管理人员的董事蔡向挺先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避表决。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
(十二)审议同意《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-025)。
(十三)审议同意《关于2020年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》,真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四)审议同意《关于公司内部控制评价报告的议案》
依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十五)审议同意《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司拟于2021年5月12日召开公司2020年年度股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-026)
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021年4月14日
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