杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2021-012
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第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2021年4月12日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议由监事会主席陈健女士召集,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议会议通过如下决议:
一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》,并同意提交公司股东大会审议表决。
议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《公司2020年度利润分配议案》,并同意提交公司股东大会审议表决。
同意公司2020年度的利润分配方案,拟以2020年末总股本400,060,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.20元(含税),共分配现金股利8,001,200.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。如在本决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司经营现状,兼顾了公司发展和股东合理回报,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。
议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2020年年度报告》全文和摘要,并同意提交公司股东大会审议表决。
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议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》,并同意提交公司股东大会审议表决。
议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《公司2020年度社会责任报告》。
议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月十四日
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