证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2021-011
恒玄科技(上海)股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月12日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201
室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,627,250
普通股股东所持有表决权数量 61,627,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 51.3560
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 51.3560
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;
2、本次会议由公司董事会召集,董事长Liang Zhang先生主持;
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,以现场或通讯方式出席8人;Xiaojun Li先生因工作原
因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;
3、董事会秘书赵国光先生出席了本次会议;公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 61,623,764 99.9943 3,486 0.0057 0 0.0000
2、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 61,623,764 99.9943 3,486 0.0057 0 0.0000
3、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 61,623,764 99.9943 3,486 0.0057 0 0.0000
4、议案名称:《关于变更监事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 61,623,764 99.9943 3,486 0.0057 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 《关 于 公 司 30,953,052 99.9887 3,486 0.0113 0 0.0000
<2021 年限制
性股票激励计
划(草案)>及
其摘 要 的 议
案》
2 《关 于 公 司 30,953,052 99.9887 3,486 0.0113 0 0.0000
<2021 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
3 《关于提请公 30,953,052 99.9887 3,486 0.0113 0 0.0000
司股东大会授
权董事会办理
股权激励相关
事宜的议案》
4 《关于变更监 30,953,052 99.9887 3,486 0.0113 0 0.0000
事的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2、3、4为特别决议议案,已获得出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过;
2、本次股东大会会议议案1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:王立、沈诚2、律师见证结论意见:
恒玄科技本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
恒玄科技(上海)股份有限公司董事会
2021年4月13日
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