路德环境科技股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年是路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“路德环境”)在上海证券交易所科创板上市元年,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定,致力于健全公司治理制度,完善公司治理结构,提升公司整体管理水平。公司第三届董事会秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度,积极有效地开展工作,充分发挥科学决策和战略管理作用,推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会2020年主要工作报告如下:
一、2020年公司主要经营情况
面对突如其来的疫情及国内外严峻复杂的经济发展环境,公司董事会及管理层一方面积极响应国家防疫要求,全力做好疫情防控,另一方面根据战略规划及时调整业务结构,提升公司工业糟渣资源化产品业务占比,全面统筹复工复产,提升内部管控水平,加快推进项目运营和业务订单获取,积极应对新冠疫情带来的不利影响。
报告期内,公司实现营业收入25,039.95万元,较上年同期减少17.55%;全年实现归属于上市公司股东的净利润 4,774.08万元,较上年同期增加8.36%。截至报告期末,公司总资产87,879.46万元,同比增长66.79%,归属于上市公司股东的所有者权益70,790.62万元,同比增长110.69%。
详见本公司2020年年度报告。
二、2020年董事会主要工作情况
(一)股东大会决策执行
2020年公司共召开3次股东大会,审议通过16项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案,确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论,股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下:
会议 会议
序号 会议审议议案
届次 时间
1.《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
2.《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
3.《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
4.《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
5.《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》
2019年年
2020 年 4 6.《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
1 度股东大
月13日 7.《关于审议公司<2017年度-2019年度财务审计报告>
会
的议案》
8.《关于公司会计差错更正的议案》
9.《关于审议公司拟向招商银行申请授信3,000万元的
议案》
10.《关于审议公司证券发行文件的议案》
1、《关于审议公司与长江生态环保集团有限公司成立
合资公司的议案》
2020年第 2、《关于审议公司向银行申请授信11,000万元并授权
2020 年 6
2 一次临时 公司董事会负责办理相关事务的议案》
月18日
股东大会 3、《关于审议路德环境科技股份有限公司为路德生物
环保技术(古蔺)有限公司土地抵押申请贷款提供担保
的议案》(修订后)
3 2020年第 2020年12 1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》
二次临时 月17日 及其摘要的议案
股东大会 2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制
性股票激励计划相关事宜的议案
(二)董事会依法合规运作
2020年,董事会召开9次会议,共审议通过33项议案,历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责,重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下:
会议 会议
序号 会议审议议案
届次 时间
1.《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》
2.《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
3.《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
4.《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
5.《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》
6.《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
第三届董
2020年3 7.《关于审议公司<2017年度-2019年度财务审计报告>
1 事会第三
月24日 的议案》
次会议
8.《关于公司会计差错更正的议案》
9.《关于审议公司证券发行文件的议案》
10.《关于路德环境科技股份有限公司召开2019年度股
东大会的议案》
11.《关于审议公司拟向招商银行申请授信3,000万元
的议案》
2 第三届董 2020年4 1.《关于审议公司审阅报告的议案》
事会第四 月30日 2.《关于审议公司证券发行文件的议案》
次会议 3.《关于审议公司与长江生态环保集团有限公司签订<
合作框架合同>的议案》
4.《关于审议路德环境科技股份有限公司房产抵押申请
贷款的议案》
5.《关于审议路德生物环保技术(古蔺)有限公司土地
抵押申请贷款的议案》
1.《关于审议公司与长江生态环保集团有限公司成立合
资公司的议案》
2.《关于审议公司向银行申请授信11,000万元并授权
第三届董
2020年6 公司董事会负责办理相关事务的议案》
3 事会第五
月3日 3.《关于审议公司证券发行文件的议案》
次会议
4.《关于审议路德生物环保技术(古蔺)有限公司土地
抵押申请贷款的议案》(修订后)
5.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
第三届董
2020年7
4 事会第六 《关于审议公司的议案》
月10日
次会议
第三届董
2020年8
5 事会第七 《关于审议公司的议案》
月11日
次会议
1、《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金
的议案》
第三届董
2020年9 2、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
6 事会第八
月28日 议案》
次会议
3、《关于公司变更注册资本、公司类型及修改 程>并办理工商变更登记的议案》
第三届董 2020年10
7 《关于公司2020年第三季度报告及报告正文的议案》
事会第九 月27日
次会议
第三届董
2020年11
8 事会第十 《关于收购股权暨开展新业务的议案》
月18日
次会议
1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管
第三届董
2020年11 理办法》的议案
9 事会第十
月30日 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制
一次会议
性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
5、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
(三)专门委员会
董事会设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会等3个专门委员会,2020年共召开5次会议,其中审计委员会会议4次、提名与薪酬委员会会议1次,本年度未召开战略委员会会议。全年共审议通过7项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,结合自身专业背景及从业经验提出专业建议,向董事会提供专业意见,或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下:
会议 会议
序号 会议审议议案
届次 时间
第三届董事会审计委员会
2020年第
2020年3 1、《关于公司《2017-2019年财务审计报告》的议案》
1 一次临时
月24日 2、《关于公司会计差错更正的议案》
会议
2 2020年第 2020年4 《关于审议公司审阅报告的议案》
二次临时 月30日
会议
2020年第
2020年7
3 三次临时 《关于审议公司审阅报告的议案》
月6日
会议
2020年第
2020年10
4 四次临时 1、《关于公司2020年第三季度报告及报告正文的议案》
月23日
会议
第三届董事会提名与薪酬委员会
1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》
2020年第
2020年9 及其摘要的议案
1 一次临时
月28日 2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管
会议
理办法》的议案
(四)科创板成功上市
2020年9月22日,公司成功在上海证券交易所科创板上市交易,首次公开发行股份2,296.00万股,发行价格为15.91元/股,实际募集资金净额32,417.48万元,首次公开发行完成后,公司总股本增至9,184.00万股。公司登陆上交所,有利于公司降低融资成本、优化财务结构、提升公司软实力、增强持续经营能力、有助于公司规范运作、促进公司可持续发展。
(五)完善公司信息披露制度
报告期内,公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第2号——自愿披露》等法律法规的规定,及时、准确、完整的履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况,并自愿披露投资者关注的公司其他信息。报告期内,共计披露了16个临时公告,1个定期报告,13份上市相关公告,共计49份挂网文件。
(六)提高公司内部管控能力
公司董事会依法合规运作,新增制定《内幕信息知情人登记管理制度》、修订公司内部管理制度,逐步建立公司内部控制流程,通过日常监督及专项监督相结合的方式,实施具体的检查工作,并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化,进一步加强内部控制制度的执行,提升内控管理水平。
公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定,尽快建设并完善公司内部控制体系,规范内部控制制度执行,加强内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内部控制管理水平,有效防范各类风险,促进公司规范、健康、可持续发展。
(七)加强投资者关系管理
2020年度,公司董事会办公室热情接待每一位投资者的来访调研、耐心接听每一通投资者的咨询电话、认真回答投资者的e互动问题、时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。公司在接受投资者咨询中,能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答,帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。
三、2021年董事会的工作思路
2021年,公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度,继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策,对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。
公司独立董事也将发挥自身监督职能,保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益,充分发挥各专门委员会作用,加强研究公司发展战略,保障公司持续、健康、稳定发展。
在内部控制建设方面,将严格按照有关规定并结合实际情况,进一步完善内控制度建设,加强内控管理制度落实,促进和提高公司的经营管理水平和管理效率,增强企业的风险防范能力,切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
在中小投资者合法权益保护工作方面,公司将保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化,通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通,树立公司良好的资本市场形象。
(一)公司2021年发展经营计划
公司秉承“资源节约、环境友好、科技创新、利国利民”的使命,致力于中国环境、生态、健康事业的发展,打造减污降碳、绿色发展的科技型、综合型环境服务企业。
1、投入资源,扩大运营类、循环经济类业务占比
公司以高含水废弃物的处理及资源化利用为基础,向固废处理处置领域扩展。深入贯彻《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》,全面提高固废资源利用效率,围绕推动高质量发展主题,解决赤泥、钢渣、碱渣、秸秆等固废利用率较低的问题,大力推进大宗固废源头减量、资源化利用和无害化处置,强化全链条治理,着力解决突出矛盾和问题,推动资源综合利用产业实现新发展。
公司坚持以工厂化运营模式业务为主要发展方向,全面推行精细化管理,强化成本控制,加大技术与服务核心竞争力体现,打造更多标杆项目,实现工厂化运营模式快速复制,进一步提高运营类、循环经济类业务占比,提升运营效益。
2、拓展环境服务品类、区域,白酒糟资源化布局初见成效
公司坚持深耕高含水废弃物处理行业,拓展工业固废处理及资源化利用综合服务,提升市场竞争优势,创立品牌价值。以长江流域为核心地域,目前业务已经布局湖北、浙江、江苏、广东、山西、云南、河北、贵州、四川9大省。
其中工业固废板块中的白酒糟资源化利用项目加速布局,成为2021年公司最具发展潜力的业绩增长点。古蔺路德作为白酒糟资源化利用的成功案例,得到了四川省泸州市政府的支持与肯定,同时也得到了贵州省仁怀市(中国白酒之都)政府的青睐,公司与仁怀市政府合资设立仁怀路德,作为解决仁怀市环境治理、维护生态平衡、打造白酒循环产业链,创建生态文明示范项目,实现仁怀市白酒糟的“无害化、减量化、稳定化处理和资源循环化利用”。计划年内开工建设,预计未来酒糟环保处理量、生物饲料产量将大幅增长;同时加大对其他糟渣资源化利用产业化技术储备和研发,进一步扩大工业糟渣处理范围,深度挖掘工业固废资源化产业发展潜力。
3、持续科技创新、技术协同
公司将坚持以技术创新为主导,培育创新驱动文化、激发创新动力、健全创新机制及加大创新研发投入,深耕现有高含水废弃物及污水处理产业链上下游、扩展工业固废中赤泥、钢渣、碱渣、秸秆减量和资源化利用技术,深入研究现有工业糟渣资源化、生物发酵成熟技术并提高其附加值,横向拓展及碳减排等其他“节能、节水”环保业务,对关键技术进行多模式创新,加强技术储备及产业化应用研究。结合自身的产业化应用研究优势,与武汉大学、华中科技大学、华中农业大学、武汉理工大学等多所高校的重点实验室建立多层次产学研合作机制,高效推动公司科技进步。
4、参与国企央企混改,优势互补,持续发展
公司将通过兼并收购、股权合作等方式,推动和参与政企合作、国资混改及企企合作,适时引进战略投资等方式实现多赛道协同发展,聚合生态竞争优势,打造更多利润增长点,增强公司的持续盈利能力和抗风险能力,提升公司的核心竞争力及综合实力,实现公司的长期可持续发展。
(二)公司2021年具体工作思路
1、加强项目生产管理,实现挖潜增效
加强项目建设的日常管理,坚守安全生产、环保达标的红线管理,指导运营项目公司积极开展安全标准化企业的建立和执行。在外部经营压力和环保政策严格要求下,向内要求企业自身提高运营管理水平和管理能力,确保各项目的运行达标。
在市场拓展时,稳定现有工程类业务订单的同时,加大工厂化运营模式的品牌推广,通过技术创新和运营模式创新,因地制宜复制打造新的标杆项目,实现运营类业务快速增长,提高运营类业务占比。
2、完善内控体系建设,进一步提升公司管理水平
公司将严格按照有关规定并结合实际情况,进一步完善内控体系建设,2021年将建立预算管理系统结合现有的OA、金蝶等办公管理系统,优化和加强内控管理制度的落实,提高项目和内部运转的效率,降低成本,加强公司内部审计的主观能动性,增强企业的风险防范能力,促进公司稳健发展。
3、提升技术创新能力,增加核心竞争力
在环保趋势愈加严格的大环境下,不断提升企业自身技术能力和运营把控能力,确保各项目建设、运行符合国家环保要求,争取领先行业水平。同时通过储备其他环保行业技术的研发和产业化应用,借助武汉市高校的研发技术优势,深层次建立与武汉大学、武汉理工大学、华中农业大学等高校的产学研合作平台,拓宽高含水废弃物处理和资源化应用领域的研究和应用,促进公司业务横向发展,纵向深耕。
4、加强资本运作,引入优秀团队
在稳步发展自身业务的同时,公司将利用上市的资本优势加强与投资者之间的沟通,寻找优秀的研发和市场团队,以多种合作方式嫁接植入公司新的业务板块,孵化培育,为公司后续发展储备势能。
路德环境科技股份有限公司
董事会
2021年4月12日
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