证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-006
海南金盘智能科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月12日
(二)股东大会召开的地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 374,847,523
普通股股东所持有表决权数量 374,847,523
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 88.0544
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 88.0544
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南
金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集,由董事长李志远主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议,公司6名高管列席了会议,1名高管通
过视频方式列席了会议。
4、浙商证券股份有限公司保荐代表人苗淼、陆颖锋通过视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
2、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
3、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
4、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
5、议案名称:《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 374,847,523 100 0 0 0 0
6、议案名称:《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
7、议案名称:《关于公司申请2021年度金融机构授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
8、议案名称:《关于变更注册资本、公司类型及修改并办理工商变
更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
9、议案名称:《关于为董监高投保责任保险的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 《关 于 公 司 50,59 100 0 0 0 0
2020 年年度利 5,784
润分配方案的
议案》
6 《关于公司续 50,58 99.9877 6,200 0.0123 0 0
聘2021年度审 9,584
计机构的议案》
7 《关于公司申 50,58 99.9877 6,200 0.0123 0 0
请2021年度金 9,584
融机构授信额
度的议案》
9 《关于为董监 50,58 99.9877 6,200 0.0123 0 0
高投保责任保 9,584
险的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1至议案7及议案9属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的
股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;2. 议案8属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表
所持表决权的三分之二以上通过;3. 议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所
律师:王立峰、冯冰心2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2021年4月13日
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