证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2021-013
恒玄科技(上海)股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月12日以电话会议方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年4月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《恒玄科技(上海)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长Liang Zhang先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《恒玄科技(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2021年4月12日为授予日,授予价格为130元/股,向110名激励对象授予25.9286万股限制性股票。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次授予无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒玄科技(上海)股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
恒玄科技(上海)股份有限公司
董事会
2021年4月13日
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