证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2021-012
安徽省通源环境节能股份有限公司
2020年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:每10股派发人民币2.10元现金股利(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司实现归属于公司股东的净利润90,421,649.55元,期末可供分配利润为人民币234,755,118.44元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本131,689,675股,以此计算合计拟派发现金红利27,654,831.75元(含税),占2020年度归属于母公司股东净利润的30.58%;不送红股、不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月9日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。该议案表决情况:9票同意、0票反对和0票弃权。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为,公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况,符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,一致同意公司2020年度利润分配方案。
(三)监事会意见
公司监事会认为,公司2020年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。
三、相关风险提示
(一)公司2020年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年4月13日
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