证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2021-023
张家港广大特材股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月12日
(二)股东大会召开的地点:江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 106,833,958
普通股股东所持有表决权数量 106,833,958
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 64.8264
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 64.8264
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书郭燕出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 106,759,458 99.9302 74,500 0.0698 0 0.0000
2、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 106,759,458 99.9302 74,500 0.0698 0 0.0000
3、议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 106,759,458 99.9302 74,500 0.0698 0 0.0000
4、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 106,759,458 99.9302 74,500 0.0698 0 0.0000
5、议案名称:关于公司2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 106,759,458 99.9302 74,500 0.0698 0 0.0000
6、议案名称:关于公司董事2021年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 106,759,458 99.9302 74,500 0.0698 0 0.0000
7、议案名称:关于公司监事2021年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 106,759,458 99.9302 74,500 0.0698 0 0.0000
8、议案名称:关于公司续聘2021年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 106,759,458 99.9302 74,500 0.0698 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 关于公司2020 37,75 99.803 74,50 0.1970 0 0.0000
年度利润分配 9,458 0 0
方案的议案
6 关于公司董事 37,75 99.803 74,50 0.1970 0 0.0000
2021年度薪酬 9,458 0 0
的议案
7 关于公司监事 37,75 99.803 74,50 0.1970 0 0.0000
2021年度薪酬 9,458 0 0
的议案
8 关于公司续聘 37,75 99.803 74,50 0.1970 0 0.0000
2021年度审计 9,458 0 0
机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别表决议案。
2、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:李洋、洪雅娴2、律师见证结论意见:
基于上述事实,本所律师认为,公司2020年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、 本次股东大会除审议上述提案外,还听取了公司独立董事的述职报告。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2021年4月13日
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