证券代码:300041 证券简称:回天新材 公告编号: 2021-28
湖北回天新材料股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2021年4月12日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知于2021年4月9日以邮件方式送达,应参加本次会议的董事8人,实际参加本次会议的董事8人,会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议,通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天新材料股份有限公司2021年第一季度报告全文》,《关于2021年第一季度报告的提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月八日
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