证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2021-037
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月12日(星期一)下午14:30;
2.会议召开地点:深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)会议室;
3.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4.会议召集人:公司董事会;
5.会议主持人:董事长晏明先生;
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份数额为23,318,538股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的24.6151%。
其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份数额为23,257,138股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的24.5503%;通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人,代表有表决权股份数额为61,400股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0648%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者人数共1人,代表有表决权股份数额为61,400股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0648%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人,代表有表决权股份数额为61,400股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0648%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京德恒(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:
(一)以普通决议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
表决结果:同意23,318,538股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意61,400股,占出席会议有效表决股份总数的0.2633%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
关联股东广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所。
(二)律师姓名:邓舒怡、郑婕。
(三)结论意见:律师认为,美芝股份本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议;
2、北京德恒(深圳)律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2021年4月12日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
