证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2021-013
上海宏力达信息技术股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和公司相关制度及管理办法的规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责,公司制定了董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬方案,具体内容如下:
一、2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
(一)董事薪酬
1、公司独立董事以及未在公司任职的非独立董事的津贴标准为14.74万元/年(税前);
2、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事,按其岗位领取薪酬,不再另行领取董事津贴。
(二)监事薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬,不再另行领取监事津贴。
(三)高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
二、履行的审议程序
(一)董事会薪酬与考核委员会审议
公司董事会薪酬与考核委员会于2021年3月26日召开了第二届薪酬与考核委员会第二次会议,分别审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同意将上述议案提交至公司董事会审议。
(二)董事会审议
公司董事会于2021年4月8日召开了第二届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》提交至股东大会审议。
(三)监事会审议
公司监事会于2021年4月8日召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》,并同意将该方案提交至股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为:公司制定的2021年度董事、高级管理人员薪酬方案是参考了所处行业和地区的薪酬水平,并结合了公司实际情况,方案的内容及审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
综上,公司独立董事同意《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》两项议案,并将董事薪酬方案提交至股东大会审议。
四、薪酬方案的执行
(一)公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行;
(二)公司董事、监事薪酬方案尚需提交至股东大会审议,审议通过后方可执行。
特此公告。
上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2021年4月10日
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