证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2021-011
南宁百货大楼股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2021年4月8日上午9:00,以视频会议方式召开。会议由监事会主席程靖刚先生主持,应参加表决5人,实际表决5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1.以4票同意、0票反对、1票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
程靖刚先生投了弃权票,认为:内控有效性无法发表意见。
2.以4票同意、0票反对、1票弃权的表决结果,审议通过了《2020年年度报告》(稿)(全文、摘要)。
程靖刚先生投了弃权票,认为:长期待摊费用减值金额待复核,影响部分财务数据确认,暂无法发表意见。
3.以4票同意、0票反对、1票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度财务决算报告》。
程靖刚先生投了弃权票,认为:理由同议案二。
4.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《2020年度利润分配的预案》:2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
5.以4票同意、0票反对、1票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
程靖刚先生投了弃权票,认为:理由同议案一。
6.以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对长期待摊费用计提资产减值准备的议案》:同意公司对文化宫店长期待摊费用计提资产减值准备约7,183.60万元,此减值准备形成的资产减值损失,预计减少公司当期利润总额约7,183.60万元。
程靖刚先生投了反对票,认为:评估假设的关键参数有失公允,减值不够充分,建议审慎处理。
7.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《关于对子公司计提长期股权投资减值准备的议案》。
8.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。
9.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。
10.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
就第6至第9项议案,监事会分别出具了《南宁百货大楼股份有限公司监事会关于对长期待摊费用计提资产减值准备的说明》、《南宁百货大楼股份有限公司监事会关于公司2020年度财务计提事项的说明》。详见同日公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会
2021年4月10日
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