证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-036
西安陕鼓动力股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2021年4月8日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2021年3月29日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席朴海英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议,形成如下决议:
一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。
二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年年度报告的议案》
表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。
三、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。
四、审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。
五、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。
西安陕鼓动力股份有限公司监事会
二〇二一年四月九日
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