证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临2021-020
中电电机股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本议案还需提交股东大会审议。
? 本次日常关联交易不影响公司独立性,不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)2020年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第六次会议,审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,对2020年度日常关联交易进行了预计。2020年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计139.88万元,较预计减少310.12万元;销售交易金额合计1,241.19万元,较预计减少5,508.81万元。具体详见下表:
2020年 2020年度
关联交易 关联人 度预计 实际发生 预计金额与实际发生
类别 金额(万 金额(万 金额差异较大的原因
元) 元)
接受关联 VEM SGamchbsHenwerk 360 131.72 实际业务开展不足
人提供的 威伊艾姆电机(中
劳务、向 90 8.16 实际业务开展不足国)有限公司
关联人购 威伊艾姆电机(无
买 原 材 0 0.001 新增业务锡)有限公司
料、产品 小计 450 139.88 -
向关联人 VEMSachsenwerk 1350 39.93 实际业务开展不足
销售原材 GmbH
料、产品、 VEM motors GmbH 450 0 实际未开展相关业务
提供劳务 VEMmotors Asia 1350 0 实际未开展相关业务
Pte.Ltd
威伊艾姆电机(无 2700 1,201.26 实际业务开展不足
锡)有限公司
威伊艾姆电机(中 900 0 实际未开展相关业务
国)有限公司
小计 6750 1,241.19 -
合计 7,200 1,381.07
(二)2021年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计
结合公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度经营计划,预计2021年度公司将与关联方发生关联交易的金额如下:
本年年
占预 初至披
本次 计主 露日与 上年实 本次预计金额
关联交 预计 营收 关联人 际发生 占同类业 与上年实际发
易类别 关联人 金额 入或 累计已 金额(万 务 比 例 生金额差异较
(万 成本 发生的 元) (%) 大的原因
元) 的比 交易金
例(%)额(万
元)
接受关 VEMSachsenwerk 300 0.38 0 131.72 0.15 根据实际业务
联人提 GmbH 需求调整
供的劳 威伊艾姆电机(中 80 0.10 0 8.16 0.01 根据实际业务
务、向 国)有限公司 需求调整
关联人 威伊艾姆电机(无 20 0.03 0.23 0.001 0.0000012
购买原 锡)有限公司
材料、 小计 400 0.50 0.23 139.88 0.1600012 --
产品
VEM Sachsenwerk 1000 1.61 0 39.93 0.07 根据实际业务
GmbH 需求调整
向关联 VEMmotors 300 0.48 0 0 0 根据实际业务
人销售 GmbH 需求调整
原 材 VEMmotors Asia 1000 1.61 0 0 0 根据实际业务
料、产 Pte.Ltd 需求调整
品、提 威伊艾姆电机(无 1500 2.42 153.31 1,201.26 1.98 根据实际业务
供劳务 锡)有限公司 需求调整
威伊艾姆电机(中 3000 4.84 11.10 0 0 根据实际业务
国)有限公司 需求调整
小计 6800 10.96 164.41 1,241.19 2.05 --
合计 7200 11.61 164.64 1,381.07 — --
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、VEM Sachsenwerk GmbH
企业性质:有限责任公司
住所:德国萨克森州德累斯顿
法定代表人:Dr. Kuntze Torsten
注册资本:欧元200万
注册日期:2001年11月22日
经营范围:同步电机、异步电机与发电机及其驱动系统的设计、制造及销售。。
2、VEM motors GmbH
企业性质:有限责任公司
住所:德国萨克森安哈尔特州韦尔尼格罗德
法定代表人:Dr. Joachim Koch
注册资本:欧元200万
注册日期:2001年10月25日(成立于1938年)
经营范围:节能电机、特殊电机及永磁同步电机及其驱动系统的设计、制造及销售。
3、VEM motors Asia Pte.Ltd
企业性质:有限责任公司
住所:新加坡
法定代表人:王建裕
注册资本:新加坡元10万
注册日期:2003年12月17日
经营范围:电机,及其辅助件的制造和供货(包括声音或视觉信号装置,陶瓷或玻璃外的电绝缘体除外)。
4、威伊艾姆电机(无锡)有限公司
企业性质:有限责任公司
住所:无锡市高浪东路777号
法定代表人:王建裕
注册资本:2550万人民币
注册日期:2018年7月10日
经营范围:电动机、发电机及发电机组、变频器、传动系统、电气控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务、维修服务、技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
5、威伊艾姆电机(中国)有限公司
企业性质:有限责任公司(外国法人独资)
住所:无锡市新吴区长江南路35号
法定代表人:王建裕
注册资本:2750万欧元
注册日期:2018年3月14日
经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:电动机制造、发电机及发电机组销售;电机及其控制系统研发;机械设备研发;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;木制容器制造;木制容器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(二)与公司的关联关系
公司大股东王建裕先生及其一致行动人王建凯先生持有VEM控股的100%股权,VEM Sachsenwerk GmbH、VEM motors GmbH、VEM motors Asia Pte.Ltd、威伊艾姆电机(无锡)有限公司、威伊艾姆电机(中国)有限公司均为VEM控股控制的子公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,VEM控股控制的子公司与本公司构成关联关系。
(三)履约能力分析
VEM控股控制的子公司均为依法存续的有限责任公司,资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力。
三、交易定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准,在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易,可充分发挥协同效应,有效地进一步提升中电电机的市场竞争力和可持续发展能力,加速中电电机的全球布局。关联交易遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2021年4月10日
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